Sentencian en EEUU a tres años de prisión a banquero venezolano por lavado de dinero

Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del  Banco Peravia de República Dominicana, fue sentenciado hoy a tres años de prisión por el juez de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida

Jiménez se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018, de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con el co-conspirador Raúl Gorrín Belisario, de 50 años, y otros para adquirir Banco Peravia en República Dominicana, a través del cual ayudó a lavar dinero de sobornos y los fondos del plan.

Jiménez y sus co-conspiradores tomaron la decisión de utilizar el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, a cambio de contratos para llevar a cabo planes de cambio de moneda y lavar el dinero obtenido de la ejecución de esos planes de cambio de moneda.

Jiménez admitió haber facilitado transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros. Además, facilitó desembolsos en efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras con carácter ilícito.

Con información de La Patilla