Investigarán a Banesco por «incumplir» procesos de verificación de transacciones
TalCual
Publicado abril 19, 2018
El vicepresidente Tareck El Aissami, aseveró que Banesco facilitaba transacciones sin cumplir con los procedimientos de verificación y que además de ello también contribuía con el contrabando del papel moneda
El vicepresidente Tareck El Aissami anunció que se abrió una investigación administrativa contra el banco Banesco, por presuntamente atentar contra la moneda nacional.
El Aissami aseveró que el banco facilitaba transacciones sin cumplir con los procedimientos de verificación, además de contribuir con el contrabando del papel moneda.
“El 90% de estas cuentas bajo la plataforma Banesco facilitaba las transferencias sin ningún tipo de verificación, el oficial de cumplimiento validaba todo este tipo de operaciones desde la frontera hacia distintas cuentas bancarias”, dijo.
*Lea también: AN investigará a testaferros de funcionarios con bienes en Panamá
El también abogado puntualizó que el descubrimiento de estas acciones dejaron al descubierto “redes importantes transnacionales” que desestabilizaban al país con la extracción de billetes.
En ese sentido, fue activada una operación denominada Manos de Papel, la cual permitió que más de 3 billones de bolívares fueran confiscados de diferentes cuentas bancarias.
El Vicepresidente acotó que fue detenido un ciudadano que se dedicaba a colocar el monto del dólar paralelo a través de una página web. “Está capturado uno de los principales jefes de una página que colocaba la tasa criminal del dólar para desestabilizar el sistema financiero y económico».
Estas declaraciones fueron ofrecidas en compañía del mandatario Nicolás Maduro a través de una transmisión de Facebook lite.
Con información de Globovisión
También te puede interesar
