EEUU ratifica que Raúl Gorrín está en la lista de los «más buscados» de ese país
Según EEUU, Gorrín habría pagado «millones de dólares» en sobornos a dos altos funcionarios del régimen venezolano para así obtener derechos para efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para la administración de Nicolás Maduro
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ratificó el pasado 15 de enero que el empresario Raúl Gorrín, presidente del canal de noticias Globovisión y la empresa Seguros La Vitalicia, fue incorporado dentro de la lista de los más buscados por el gobierno estadounidense «por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y varios cargos de lavado de activos».
En noviembre de 2019 se hizo el anuncio por Twitter de la búsqueda que adelanta ese organismo de EEUU contra el empresario venezolano, quien desde 16 de agosto de 2017 tiene abiertos nueve cargos por lavado de dinero y uno, por parte del tribunal del Distrito Sur de Florida, por conspiración para realizar lavado de dinero.
El portal de ICE explicó que la orden de búsqueda contra Gorrín se dio luego de que se diera a la fuga de la justicia luego de ser acusado en 2017 por los mencionados delitos.
Según la página del servicio migratorio, Gorrín habría pagado «millones de dólares» en sobornos a dos altos funcionarios del régimen venezolano para así obtener derechos para efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para la administración de Nicolás Maduro.
Se le acusa además de haber «comprado y pagado» los gastos de estas personas al comprar caballos, residencias, relojes y vehículos de lujo, ocultando los pagos con «empresas fantasmas» y que además se habría asociado para la compra del Banco Peravia en República Dominicana, como estrategia para «para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema».
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En octubre de 2019, tres inmuebles propiedad de Raúl Gorrín Belisario fueron congelados por las autoridades españolas dentro de la investigación que se adelanta en España y Estados Unidos (EEUU) en torno a una trama de lavado de dinero relacionada con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
