Grupo de venezolanos en EEUU habría hecho fraude para cobrar beneficios por la pandemia
Funcionarios de EEUU detallaron que el modus operandi de la supuesta red integrada por cuatro venezolanos era robar cheques de estímulo emitidos por el Tesoro de EEUU y luego cobrarlos mediante el uso de documentos de identificación “fraudulentos”
Autoridades de Estados Unidos (EEUU) revelaron la existencia de una red integrada por personas de nacionalidad venezolana que viven en el sur de Florida y México que ha robado más de 800.000 dólares en cheques de estímulo que el gobierno de ese país habría destinado a ciudadanos que perdieron sus empleos o tuvieron problemas financieros durante la pandemia por el coronavirus.
Fiscales federales del su de Florida acusaron a Jesús Felipe Linares Andrade de confabularse para robar dinero del gobierno y robar identidades. Junto al venezolano habrían actuado otras cuatro personas de la misma nacionalidad.
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De acuerdo a lo develado por las autoridades el modus operandi era robar cheques de estímulo emitidos por el Tesoro de EEUU y luego cobrarlos mediante el uso de documentos de identificación “fraudulentos”.
Linares, quien vive en el sur de Florida, fue arrestado en mayo y está detenido sin fianza. Se declaró inocente. Su abogado defensor, David Scott Markus, se negó a comentar sobre el caso. El hombre de 34 años fue capturado en una operación encubierta del FBI en la que dos informantes interactuaron con él y otras cuatro personas en la supuesta red.
Los pasos de la red en EEUU
En la primera transacción en enero, un informante del FBI se reunió en el estacionamiento del Centro Comercial Aventura Mall con uno de los cuatro coacusados para discutir el cobro de unos 30 cheques del Tesoro por un total de 36.000 dólares. Cada cheque equivalía a 1.200 dólares y eran dirigido a contribuyentes estadounidenses con direcciones en México reseñó El Nuevo Herald citando una declaración jurada penal presentada por el fiscal adjunto Michael Berger.
El FBI aclaró que su informante no cobró los cheques, sino que en su lugar proporcionó fondos que se representaron como ingresos del cobro de los cheques, según la declaración jurada. Parte del dinero fue transferido electrónicamente a Linares a través de una aplicación llamada Zelle.
En abril Jesús Felipe Linares Andrade se reunió con dos de los informantes del FBI en el Miami International Mall en Doral. En el encuentro se discutió la retirada de un paquete en un apartado postal de Deerfield Beach que tenía 416 cheques del Tesoro por un valor de unos 249.000 dólares.
Linares solicitó $2,000a los informantes y el FBI envió el dinero a través de una cuenta bancaria “controlada” a la cuenta Zelle de Linares.
La declaración jurada, redactada por un investigador del Departamento del Tesoro, expuso que en ese mismo mes de abril el venezolano conversó los dos informantes sobre la coordinación de la recepción de alrededor de 34.476 dólares en “fondos lavados” de cheques de estímulo y la entrega de 226 cheques adicionales del Tesoro por un valor de aproximadamente $135,000.
Posteriormente el acusado se comunicó con uno de los informantes a través de correo electrónico en el que informó el envío de documentos de identificación que se utilizarían para cobrar los cheques de estímulo robados.
“Durante la reunión, Linares colocó un sobre en el vehículo que contenía más de $ 150,000 en cheques robados del Tesoro y más de 30 documentos de identificación. Los documentos de identificación consistían en copias de licencias de conducir, incluidas algunas de la Florida. Algunos de los nombres en la licencia de conducir coincidían con los nombres en los cheques”, se destacó en la declaración jurada.
En ese momento, dice la declaración jurada, Linares tenía una fotocopia de una licencia de conducir a nombre de “J.H.” que coincidía con un cheque del Tesoro emitido a la misma persona por 600 dólares.
Desde que la pandemia de coronavirus comenzó a propagarse en marzo de 2020, el Congreso ha aprobado una serie de cheques de estímulo del Tesoro por un total de cerca de $400,000 millones para ayudar a los que quedaron desempleados, trabajando menos horas o ganando menos de lo que les permitía obtener ciertos beneficios.
