Juez de la Audiencia Nacional investiga pagos del Banco del Alba a Juan Carlos Monedero
Hace un mes, la Audiencia Nacional de España ordenó archivar la causa contra Podemos y Monedero tras admitir la petición de la Fiscalía. En esta oportunidad, el juez García-Castellón señala que existen vínculos entre Monedero, una empresa llamada VIU Europa del venezolano Ernesto Heleodoro Velasco y Ramón Gordilis, presidente de Bancoex y del Banco del ALBA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón, abrió una nueva causa contra Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, por la presunta comisión de delitos relacionados con lavado de dinero y falsedad de documentos.
Esta nueva investigación contra Monedero iniciada por el juez García-Castellón está relacionada por unas transferencias realizadas desde su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa y el Banco del ALBA, por la elaboración de un informe financiero sobre los países que conforman la alianza.
Según el auto del juez, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional aportó un informe donde se evidencian ciertos vínculos entre Juan Carlos Monedero; Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez, de VIU Europa, y Ramón Gordilis, presidente de Bancoex.
En la documentación aportada por la UDEF, según lo dicho por el juez García-Castellón, hay motivos para sospechar que en los documentos de VIU Europa pudieran tener fallas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la que aparece allí.
El dosier policial también señalaba que el venezolano Banco del Alba, «la entidad vinculada al señor Gordils», abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S. L., empresa propiedad de Monedero. Habría sido el pago por haber realizado un informe «de armonización jurídico-financiera».
Nueva investigación Audiencia Nacional: Monedero + 425.000 euros + el representante de la República Bolivariana de Venezuela. pic.twitter.com/lfTfSnl23v
— Matthew Bennett | The Spain Report (@matthewbennett) July 28, 2022
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Después se registró un «abono» a VIU Europa del venezolano Velasco Sánchez por el orden de los 69.000 euros que, según el exdirector de los servicios de inteligencia Hugo «El Pollo» Carvajal, se habrían usado para «encubrir operaciones irregulares» relacionadas con Monedero.
En el caso sale salpicado el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, quien supuestamente giró dinero a Monedero, mientras que su esposa, Beatrice Sansó de Ramírez, tiene lazos familiares con el titular de VIU Europa.
Esta nueva apertura del caso se da casi un mes después de que la Audiencia Nacional de España ordenara cerrar el lunes 27 de junio la causa abierta contra la organización política Podemos, luego de que el exdirector de los servicios de inteligencia venezolano Hugo «Pollo» Carvajal dijera que varios líderes de esa organización política recibieron supuestos pagos desde el Gobierno de Venezuela.
El juez Manuel García-Castellón, quien llevaba el caso, recibió entonces la orden de la Audiencia Nacional de España de archivar el caso tras admitir el recurso de la Fiscalía que reclamaba el cierre de las investigaciones, a pesar de que propone enfocar el caso a otros delitos o que se envíe al Tribunal de Cuentas.
Con información de El Español / ABC Paraguay
