Por lavado de activos investigan en Colombia a proveedor de insumos para los Clap

Autoridades estiman que Saab logró obtener $135 millones a través de actividades ilícitas por medio de empresas familiares

Mientras en Venezuela prohibieron a los periodistas del portal Armando.Info nombrarlo, en los juzgados de Colombia se investiga al empresario venezolano Álex Nain Saab Morán por estar presuntamente incurso en lavado de activos.

Según una investigación del diario El Espectador, las autoridades han rastreado las cuentas de casi una decena de empresas que pertenecerían a su círculo familiar y con las cuales supuestamente habría lavado miles de millones por medio de exportaciones e importaciones ficticias.

Al empresario, que se le vincula con círculos del alto chavismo, las declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 dan cuenta de millonarios negocios de exportaciones, importaciones y cambio de divisas con empresas de papel en países como Panamá, China y Venezuela principalmente.

La empresa que habría servido como base de las operaciones ilegales del clan Saab es Shatex S.A., una sociedad que en los registros de Cámara y Comercio colombianos aparece que fue constituida en 1998, liquidada en 2016 y que durante años se dedicó a la exportación de textiles y materiales de construcción.

Las autoridades han evidenciado que entre el conglomerado de empresas del clan Saab se movieron cerca de US$135 millones en supuestas mercancías que salían e ingresaban al país, lo que les permitía obtener beneficios tributarios y no reportar recursos que sacaban irregularmente a cuentas del exterior.

En agosto de 2017, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega, denunció públicamente que Saab era uno de los grandes beneficiarios de la corrupción que rondaba los contratos para importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El portal Armando.Info también ha develado las irregularidades del negocio y la compleja trama societaria que se ha montado para evitar descubrir a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas.

Lea el reportaje completo en El Espectador