La justicia estadounidense investiga desde 2017 una trama de corrupción que involucra a Pdvsa y el Banco Espírito Santo, entidad acusada de desviar millones de euros provenientes de las operaciones […]
Los recursos de entidades financieras y empresas estatales venezolanas ahora descongelados en Novo Banco han estado envueltos de controversia. Hace pocos años se conoció de las investigaciones que revelaron dudosas […]
A través de una sociedad offshore del Banco Espírito Santo se efectuaron pagos de supuestas comisiones por un importe total de más de 124,5 millones de dólares (unos 105 millones […]
La Fiscalía lusa investigaba desde el año 2015 las relaciones del llamado Universo Espírito Santo y Venezuela, donde también operaba el BES El Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente Ricardo […]
