Exembajador español Raúl Morodo será juzgado por blanqueo de fondos de Pdvsa
La Fiscalía Anticorrupción española solicitó tres años y medio de cárcel para el exembajador Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo y su nuera. Se les acusó […]
Raúl Morodo
Fiscalía española pide más de tres años de cárcel para Raúl Morodo por fraude fiscal
La Fiscalía también reclama multas millonarias para Alejo Morodo (3,7 millones de euros), 3,8 millones de euros para Ana Catarina Varandas y de 378.700 euros para Raúl Morodo La Fiscalía […]
Exembajador español Raúl Morodo será juzgado por blanqueo de fondos de Pdvsa
Las autoridades suizas confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo posee cuentas bancarias millonarias en ese país. Al diplomático, su hijo […]
Fiscalía de Lisboa entrega a España cinco cajas de información del exembajador Morodo
La Justicia en España busca determinar si las inversiones hechas por la familia de Raúl Morodo están relacionadas con fondos de Pdvsa La Fiscalía de Lisboa, en Portugal, aportó unas […]
España investiga contratos de hijo de exembajador de Rodríguez Zapatero con empresa Indra
Alejo Morodo, hijo del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, es señalado de haber pactado con dos exminstros chavistas el pago de comisiones La Unidad de Delitos Económicos y Financieros […]
Juez en España estudia embargar $5 millones de empresa ligada a red del exembajador Morodo
Raúl Morodo y su hijo, Alejandro Modoro, por el momento no van a la cárcel porque el juez consideró que no había riesgo de fuga El magistrado de la Audiencia […]
Justicia española rechaza encarcelar a exembajador Raúl Morodo y a su hijo
En su declaración de este martes 21 ante la Audiencia Nacional, el exdirectivo de Pdvsa afirmó no conocer a quien se desempeñó como embajador de España en Caracas El magistrado […]
En España vuelven a citar a exembajador en Venezuela por caso de blanqueo a Pdvsa
Junto a Raúl Morodo, la Audiencia Nacional de España citará a otras 15 personas, entre las que se cuenta al exviceministro Nervis Villalobos El exembajador de España en Venezuela Raúl […]
Exembajador de España en Venezuela es acusado de sobornar a exfuncionario de Pdvsa
El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo es acusado de blanquear en ese país unos cuatro millones de euros que habrían sido extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela La […]
Rodríguez Zapatero niega saber los negocios que habría hecho su embajador en Venezuela
José Luis Rodríguez Zapatero insistió en que el diálogo es la única salida para salir de la crisis por la que atraviesa Venezuela El expresidente del gobierno español, José Luis […]
Suiza: Familia de exembajador Modoro tiene cuentas millonarias provenientes de Pdvsa
El sumario del caso Morodo es fruto de una querella de la Fiscalía Anticorrupción interpuesta el pasado enero. Y destapa una sofisticada trama de blanqueo de capitales con dos frentes diferenciados […]
Confirman que exdirectivo de Pdvsa en España se suicidó con su cinturón
Juan Carlos Márquez era un exdirectivo de Pdvsa, y uno de los colaboradores de la justicia española que investiga una presunta trama de blanqueo ejecutada por el exembajador de España […]
