A pesar de las sospechas, Ramírez no ha sido imputado por ningún crimen, mientras que Morgan Stanley e Interactive Brokers no han sido acusados de infracción alguna Las firmas de […]
El desvío de los fondos que serían destinados para expandir el Metro de Caracas también dejó ver que hay un nuevo canal, hasta ahora desconocido, por el que se encauzaron […]
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra. Una firma no […]
Una investigación realizada por el ICIJ reveló que varios de los grandes bancos mundiales siguieron manejando dinero de personas e instituciones cuestionadas incluso después de haber procedido la denuncia Una […]
Mucho antes de que Alex Saab fuera calificado como “testaferro” del propio Maduro e incluido en la lista de la OFAC o de que el chavismo lo ascendiera a la […]
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incorporó en diciembre de 2019 a Raúl Gorrín Belisario a la lista Los […]
Calzadilla ha recibido diferentes galardones periodísticos y también una mención honorífica del premio Maria Moors Cabot, uno de los más antiguos del periodismo otorgado por la Universidad de Columbia. En […]
En este encuentro se abordarán las claves con las que el gobierno venezolano ha construido una red de aliados internacionales para hacerle el quite a las sanciones y restricciones comerciales. […]
Cuentas bancarias de Rendón estaban bajo revisión por actividad sospechosa, tras ser catalogado como una persona políticamente expuesta, sin embargo, las transacciones se siguieron y se destacaron como relevantes De […]
