Banquero suizo se declara culpable de facilitar sobornos a funcionarios de Pdvsa
La justicia estadounidense investiga desde 2017 una trama de corrupción que involucra a Pdvsa y el Banco Espírito Santo, entidad acusada de desviar millones de euros provenientes de las operaciones petroleras y donde trabajaba el banquero suizo-portugués Paulo Murta
El banquero suizo-portugués Paulo Murta se declaró este martes 21 culpable ante un tribunal de Estados Unidos de facilitar al menos 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela.
Así lo revelan documentos publicados por el periodista de The Associated Press Joshua Goodman, quien señaló que Murta es la persona número 24 es declararse culpable ante tribunales de Texas por casos relacionados a la corrupción dentro de Pdvsa.
El caso de sobornos a través del Banco Espírito Santo (BES), con sede en Portugal, estaba siendo investigado por los fiscales del Distrito Sur de Texas Alamdar S. Hamdani y Robert S. Johnson.
El tribunal destacó que Murta ayudó a Abraham Shiera, un contratista involucrado en la corrupción dentro de Bariven y condenado a 12 meses de cárcel en 2022, a «configurar la cuenta 9 de BES» para transferir fondos de sobornos para la recepción de contratos.
«Alrededor del 25 de enero de 2012, el Acusado envió a Shiera un correo electrónico con un desglose de las tarifas que debían pagarse para reactivar la cuenta de (Rafael) Reiter en BES. Las tarifas de 2012 ascendieron aproximadamente a 38,217 francos suizos», dice parte del documento.
NEW: Swiss banker Paulo Murta pleads guilty to facilitating payment of $26 million in bribes to senior Venezuelan officials, much of it via Portugal’s Banco Espirito Santo.
Murta is the 24th person to plead in Houston-led probe of corruption at state-run oil company @PDVSA. pic.twitter.com/NhWN6t36QO
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 21, 2024
La justicia de EEUU investiga desde 2017 una trama de corrupción que involucra a Pdvsa y rl Banco Espírito Santo, entidad acusada de desviar millones de euros provenientes de las operaciones petroleras.
En 2018, el Tribunal de Apelación de Lisboa acusó al expresidente del BES, Ricardo Salgado, de pagar alrededor de 100 millones de euros en sobornos a funcionarios venezolanos para «garantizar» que grandes empresas públicas del país hicieran negocios con el banco, a través del Grupo Espirito Santo (GES).
Según el Departamento Central de Investigación y Acción Criminal de Portugal (DCIAP), Salgado creó una trama de pagos ocultos a más de 20 funcionarios del entorno del exministro y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez para garantizar que los fondos de empresas públicas ingresaran al GES.
A Paulo Murta se le señaló de ser el encargado de viajar a Caracas y recoger firmas para la creación de compañías y transferencias que involucraron a los sistemas bancarios de Portugal, Suiza, Dubái y Estados Unidos.
Con información de Transparencia Venezuela
