Confiscan más de $21 millones por caso de sirio-venezolano acusado en Panamá Papers

El empresario sirio-venezolano Naman Wakil tenía previsto ir a juicio en un tribunal federal de Miami en octubre de 2023, pero murió. Enfrentaba cargos de pagar millones en sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de asegurar contratos gubernamentales entre 2010 y 2017, e invertir parte de sus ganancias ilegales en propiedades de lujo
Naman Wakil, un empresario acusado de mover millones de dólares al mercado inmobiliario de Miami procedentes de sus tratos corruptos con el gobierno venezolano, murió en su casa de Coconut Grove en 2023 antes de un juicio penal en un tribunal federal. Pero eso no impidió que los fiscales investigaran las ganancias ilícitas que obtuvo pagando sobornos a funcionarios venezolanos por contratos de alimentos, según registros judiciales.
Este mes, la jueza de distrito estadounidense Melissa Damian ordenó que 21.248.434 dólares procedentes de sobornos y lavado de dinero en el extranjero se entregaran al gobierno federal. En virtud de un acuerdo civil, el gobierno se quedará con el 90% (19.123.591 dólares) y la esposa de Wakil recibirá el 10% restante (2.124.843 dólares).
El acuerdo entre los fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos en Miami y la esposa de Wakil, Ingrid Maria Sayegh Sakkal, se alcanzó en diciembre después de que su abogado, Howard Srebnick, le informara a la esposa que era lo mejor para ella, según muestran los registros judiciales. Srebnick también fue el abogado defensor de Wakil antes de su muerte el 24 de julio de 2023, reseña Miami Herald.
Wakil, quien nació en Siria y se crió en Venezuela antes de establecerse en Miami hace más de una década, fue un hombre de negocios que pasó de la pobreza a la riqueza y se benefició de sus contratos corruptos con el gobierno venezolano, dicen las autoridades estadounidenses.
El empresario sirio-venezolano tenía previsto ir a juicio en un tribunal federal de Miami en octubre de 2023. Enfrentaba cargos de pagar millones en sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de asegurar contratos gubernamentales entre 2010 y 2017, e invertir parte de sus ganancias ilegales en propiedades de lujo, incluido el condominio de su familia en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades de gran altura en Brickell Avenue en el centro de Miami y en Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.
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Wakil, de 62 años, murió mientras dormía en su casa de Coconut Grove, donde había estado viviendo mientras estaba libre con una fianza personal de 50 millones de dólares y una fianza en efectivo de 21,3 millones de dólares aproximadamente igual a la sentencia de decomiso aprobada por el juez Damian el 7 de enero.
Asimismo, enfrentaba cargos de corrupción y de tráfico de dinero en el extranjero en Miami porque las autoridades dicen que invirtió parte de sus ganancias ilegales del gobierno venezolano en Estados Unidos. Sus activos sumaban más de 50 millones de dólares y, además de las lujosas propiedades inmobiliarias, incluían un yate y un avión.
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