• Inicio
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Videos
  • Podcast
  • #Torturas
  • #Covid19
  • Teodoro
  • Nosotros
  • Inicio
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Videos
  • Podcast
  • #Torturas
  • #Covid19
  • Teodoro
  • Nosotros

Dictan diez años de prisión a banquero involucrado en lavado de $1.200 millones de Pdvsa



0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
TalCual | octubre 29, 2018

En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños


El venezolano-alemán Matthias Krull, exdirector general y vicepresidente de un banco suizo, fue sentenciado por un tribunal de Estados Unidos a 10 años de prisión por su responsabilidad en el lavado de activos por al menos 1.200 millones de dólares de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Krull, de 45 años, fue sentenciado el lunes 29 en un tribunal federal de Miami, donde se declaró culpable el 22 de agosto y admitió unirse a una red de lavadores de dinero que utilizaban planes de inversión inmobiliaria y de falsas inversiones para ocultar fondos tomados de Pdvsa.

La jueza de distrito de los Estados Unidos, Cecilia Altonaga, también impuso una multa de $50.000 y le ordenó a Krull que renunciara a 600.000 dólares, o la cantidad de honorarios que ganó por ayudar a lavar fondos. Los fiscales dijeron que trató de lavar $600 millones y en realidad movió 60 millones de dólares.

Altonaga dijo que podría reducir el plazo si los fiscales dicen que él proporcionó «asistencia sustancial» a su investigación.

*Lea también: PERFIL | Éstos son los “boliburgueses” acusados de lavar dólares de Pdvsa

En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños.

«Me culpo por estar en esta situación», dijo Krull mientras sollozaba. «Me disculpo por tomar una mala decisión. Rezo y espero que no me veas como una mala persona”.

Su arresto el 24 de julio desató una investigación interna de su exempleador, Julius Baer Group Ltd., el tercer administrador de riqueza más grande de Suiza, para determinar si otros en el banco tuvieron un papel en el escándalo.

Los clientes de Krull incluyeron a Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto, José Vicente Amparan Croquer; así como al exasesor legal de Pdvsa Carmelo Urdaneta y al exdirector de la petrolera Abraham Edgardo Ortega.

Krull, quien nació en Alemania, vivió en Venezuela cuando era niño y luego en México y Suiza antes de unirse a Julius Baer y mudarse a Panamá. Se lo consideraba un administrador de cuentas para funcionarios venezolanos, y acumuló más de 500 cuentas con más de $500 millones en activos, dijo a Bloomberg una persona familiarizada con el asunto.

Con información de Bloomberg

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

Corrupción en PdvsaLavado de dineroMathias Krull


  • Noticias relacionadas

    • Tribunal Constitucional de España ampara a exviceministro chavista por prisión injusta
      diciembre 23, 2020
    • Departamento de Justicia de EEUU acusa a exenfermera de Chávez por lavado de dinero
      diciembre 17, 2020
    • Exenfermera de Hugo Chávez acusada de lavado de dinero en corte federal de EEUU
      octubre 31, 2020
    • Grandes bancos mundiales «lavaron» más de dos billones de dólares ilícitos
      septiembre 21, 2020
    • EEUU acusa a Alex Saab de ocho delitos relacionados con lavado de dinero
      agosto 25, 2020

  • Noticias recientes

    • Ministerio de Comercio citó a directivos de SimpleTV tras quejas de los usuarios
    • Fallas en suministro de diésel despiertan al fantasma de una paralización económica total
    • Líderes pospandemia: no pueden seguir siendo los mismos, por David Somoza Mosquera
    • Fronteras violentas en América del Sur en tiempos de covid-19, por Ludmila Quirós
    • Economía criminal, por Bernardino Herrera León

También te puede interesar

Multan a banco alemán por presunto lavado de dinero entre Malta y Venezuela
julio 28, 2020
Fiscalía de Colombia confisca bienes del empresario Alex Saab
junio 9, 2020
Suiza entregará a EEUU registros bancarios por $4.500 millones de los ‘bolichicos’
marzo 27, 2020
Reuters: Fiscales de EEUU acusaron a contratista de Pdvsa por lavado de dinero
marzo 23, 2020
  • Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 19 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, análisis y opinión.

  • Contacto: [email protected]

    Síguenos
  • Noticias

    • Ministerio de Comercio citó a directivos de SimpleTV tras quejas de los usuarios
      enero 22, 2021
    • Régimen reporta 569 nuevos casos y siete muertes por covid-19 este #21Ene
      enero 21, 2021
    • División del país, el reto al que se enfrenta Biden en EEUU
      enero 21, 2021

  • A Fondo

    • Fallas en suministro de diésel despiertan al fantasma de una paralización económica total
      enero 22, 2021
    • Hiperinflación arranca el año con fuerza y analistas prevén que cierre en torno a 2.000%
      enero 21, 2021
    • Joe Biden en la Casa Blanca: ¿Qué se puede esperar de su gestión?
      enero 20, 2021

  • Opinión

    • Líderes pospandemia: no pueden seguir siendo los mismos, por David Somoza Mosquera
      enero 22, 2021
    • Fronteras violentas en América del Sur en tiempos de covid-19, por Ludmila Quirós
      enero 22, 2021
    • Economía criminal, por Bernardino Herrera León
      enero 22, 2021


Diseñado y Desarrollado por Binaural
  • Inicio
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Videos
  • Podcast
  • #Torturas
  • #Covid19
  • Teodoro
  • Nosotros
Presione enter para comenzar su búsqueda