Nicolás Petro reconoció que recibió dineros de origen ilegal aportados por el exnarcotraficante conocido con el alias del ‘Hombre Marlboro’ y el hijo del polémico contratista el ‘Turco’ Hilsaca. El […]
El gobierno de Daniel Ortega bloqueó cuentas bancarias de varias iglesias en Nicaragua tras acusarlas de presunto lavado de dinero Texto: RFI / AFP El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, […]
Tanto Samark López Bello como Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, fueron catalogados como «narcotraficantes» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 13 de febrero de 2017 […]
Alex Saab, empresario colombiano detenido en EEUU, dijo en un audio difundido en un foro que es un «prisionero de guerra no convencional» y que no cabe duda que su […]
El diario Nuevo Herald refiere que los nuevos cargos contra Maikel Moreno están relacionados con su intento de depositar dinero en sus cuentas bancarias de Miami, que habría sido obtenido […]
Robert N. Scola, juez federal de Miami que preside el juicio contra Alex Saab, emitirá su fallo sobre la inmunidad diplomática del colombiano a finales de año. Recalcó que Washington […]
Claudia Díaz y Adrián Velásquez, extesorera nacional y ex edecán de Hugo Chávez, fueron hallados culpables de presunto lavado de dinero. Su abogada indicó que apelarán el fallo de la […]
Claudia Díaz, quien también fue enfermera del expresidente Hugo Chávez, fue hallada culpable junto a su esposo, Adrián Velásquez, de recibir sobornos del empresario venezolano Raúl Gorrín para dar luz […]
El extesorero de la Nación Alejandro Andrade compareció por segundo día consecutivo en el juicio contra Claudia Díaz en EEUU. Aunque reconoció no haber tenido contacto constante con su sucesora, […]
La defensa de Claudia Díaz y Adrián Figueroa y la Fiscalía eligieron el 21 de noviembre al jurado compuesto de 12 personas que estará en el proceso judicial que se […]
Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, fue acusado por Estados Unidos de estar involucrado en un esquema para lavar 1.200 millones de dólares de la estatal Petróleos […]
El empresario colombiano Alex Saab, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por lavado de dinero, asegura que un diplomático venezolano y un miembro de la Guardia Nacional (guardaespaldas) pueden […]
