Desde el pasado 28 de junio el país está bajo vigilancia reforzada por el Grupo de Acción Fiscal Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el lavado de capitales y […]
Raúl Gorrín fue acusado en agosto de 2017, en el distrito sur de Florida, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), […]
Ex Clé es la dueña de las máquinas de votación y del software del escrutinio electrónico con el que se realizan las elecciones en Venezuela. En un documento confidencial de […]
La Fiscalía General colombiana acusaba a Alex Saab de manipular contabilidades y registros financieros, además del lavado de $25.000 millones a través de operaciones de comercio exterior. A finales de […]
Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, se declaró culpable de haber participado en el desvío de fondos de Pdvsa. A mediados de abril se conoció que había llegado a […]
Autoridades de España y Portugal realizaron arrestos en esos países y en Venezuela vinculados a una red de lavado de dinero del narcotráfico. Unas 20 personas fueron detenidas en la […]
Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, debe presentarse en el Tribunal del Distrito Sur de Florida el 3 de mayo con su abogado. Cambió su declaración de inocente a […]
La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, mejor conocida como la «enfermera de Chávez», y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del expresidente, fueron hallados culpable de cargos vinculados […]
Nicolás Petro reconoció que recibió dineros de origen ilegal aportados por el exnarcotraficante conocido con el alias del ‘Hombre Marlboro’ y el hijo del polémico contratista el ‘Turco’ Hilsaca. El […]
El gobierno de Daniel Ortega bloqueó cuentas bancarias de varias iglesias en Nicaragua tras acusarlas de presunto lavado de dinero Texto: RFI / AFP El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, […]
Tanto Samark López Bello como Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, fueron catalogados como «narcotraficantes» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 13 de febrero de 2017 […]
Alex Saab, empresario colombiano detenido en EEUU, dijo en un audio difundido en un foro que es un «prisionero de guerra no convencional» y que no cabe duda que su […]
