Empresas de EEUU y España sirvieron para blanquear dinero de ‘bolichicos’
Uno de los implicados es socio en 18 empresas en España, mientras que otro es propietario de una compañía en República Checa A finales del pasado mes de julio, una […]
Lavado de dinero
¿Quiénes son los conspiradores 2 y 7 en el esquema de lavado de dinero de Pdvsa?
Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La Fiscalía de Estados Unidos, además de […]
PERFIL | Éstos son los «boliburgueses» acusados de lavar dólares de Pdvsa
EEUU acusó a cinco ciudadanos venezolanos señalados de lavar 1.200 millones de dólares, lo que sería parte de una trama de corrupción que involucra a la casi quebrada empresa petrolera […]
Sobrinos Flores planeaban importar alimentos desde México para lavar dinero
Según revela la grabación de la DEA, existía un plan para importar alimentos desde México para blanquear dinero proveniente de narcotráfico Un audio publicado en la página porquesoyflores.com, revela que […]
Descubren en Andorra otra cuenta de funcionario del gobierno de Maduro
Gracias a que fue levantado el secreto bancario en Andorra, han salido varias irregularidades protagonizadas por funcionarios venezolanos en esa institución, quienes habrían depositado altas sumas de dinero en moneda […]
Exfuncionarios del gobierno son investigados en EEUU por lavado de dinero
La nación estadounidense aprieta las tuercas contra exfuncionarios del gobierno venezolano de los últimos 20 años para determinar de dónde viene su dinero y así desmontar una supuesta red de […]
Suiza inicia investigación en sus bancos para determinar lazos de corrupción con Pdvsa
La firma FINMA encargada de regular las finanzas de Suiza, señaló que están tras los pasos de datos que vinculan a entidades bancarias que aceptaron dinero procedente de lavado de […]
Tribunal confirma condena contra Lula Da Silva y aumenta la pena a 12 años
Este miércoles, los jueces que están llevando el caso del Luiz Inácio Lula Da Silva Brasil se pronunciaron y decidieron aumentar la pena del exmandatario a 12 años, tres más […]
