Además de Pdvsa, el banco suizo habría relajado los controles sobre lavado de dinero en el caso de clientes como la FIFA y Petrobras El banco Credit Suisse no combatió […]
De acuerdo a la prensa estadounidense, el empresario venezolano contactó al banquero alemán Matthias Krull para que se encargará de las operaciones para el blanqueo de los activos de la petrolera […]
Mathias Krull confesó haber participado en el milmillonario desfalco contra la petrolera estatal cometido por un grupo de bolichicos El venezolano-aleman Mathias Krull, exdirector general y vicepresidente de un banco […]
Luis Abraham Bastidas Ramírez es solicitado por el Principado de Andorra por haber ingresado al sistema financiero cerca de 5 millones de dólares cuando era directivo de la Estatal petrolera Las […]
Uno de los implicados es socio en 18 empresas en España, mientras que otro es propietario de una compañía en República Checa A finales del pasado mes de julio, una […]
Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La Fiscalía de Estados Unidos, además de […]
EEUU acusó a cinco ciudadanos venezolanos señalados de lavar 1.200 millones de dólares, lo que sería parte de una trama de corrupción que involucra a la casi quebrada empresa petrolera […]
Según revela la grabación de la DEA, existía un plan para importar alimentos desde México para blanquear dinero proveniente de narcotráfico Un audio publicado en la página porquesoyflores.com, revela que […]
Gracias a que fue levantado el secreto bancario en Andorra, han salido varias irregularidades protagonizadas por funcionarios venezolanos en esa institución, quienes habrían depositado altas sumas de dinero en moneda […]
La nación estadounidense aprieta las tuercas contra exfuncionarios del gobierno venezolano de los últimos 20 años para determinar de dónde viene su dinero y así desmontar una supuesta red de […]
La firma FINMA encargada de regular las finanzas de Suiza, señaló que están tras los pasos de datos que vinculan a entidades bancarias que aceptaron dinero procedente de lavado de […]
Este miércoles, los jueces que están llevando el caso del Luiz Inácio Lula Da Silva Brasil se pronunciaron y decidieron aumentar la pena del exmandatario a 12 años, tres más […]
