Hermano de El Aissami se da «la buena vida» en Uruguay y dice que «no hace nada»
Un programa de TV en Uruguay se dio a la tarea de encontrar a Feras El Aissami, hermano del ministro Tareck El Aissami. Allí vive en una costosa vivienda alquilada […]
Un programa de TV en Uruguay se dio a la tarea de encontrar a Feras El Aissami, hermano del ministro Tareck El Aissami. Allí vive en una costosa vivienda alquilada […]
El gobierno de Antigua y Barbuda informó que revocará el nombramiento de Saab Morán como enviado económico de ese país, si el empresario colombiano es acusado por lavado de dinero La […]
El primer ministro de Antigua y Barbuda revocará nombramiento del empresario colombiano si sale involucrado en lavado de dinero. Álex Saab está vinculado con “negocios de exportaciones, importaciones y cambio […]
Autoridades colombianas anunciaron la detención de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes aparecen relacionados con varias sociedades de Alex Saab Las autoridades de Colombia lograron un avance en sus investigaciones […]
Se pudo concoer que Fujimori fue aprehendida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, Mark Vito. La líder del partido opositor […]
Además de Pdvsa, el banco suizo habría relajado los controles sobre lavado de dinero en el caso de clientes como la FIFA y Petrobras El banco Credit Suisse no combatió […]
De acuerdo a la prensa estadounidense, el empresario venezolano contactó al banquero alemán Matthias Krull para que se encargará de las operaciones para el blanqueo de los activos de la petrolera […]
Mathias Krull confesó haber participado en el milmillonario desfalco contra la petrolera estatal cometido por un grupo de bolichicos El venezolano-aleman Mathias Krull, exdirector general y vicepresidente de un banco […]
Luis Abraham Bastidas Ramírez es solicitado por el Principado de Andorra por haber ingresado al sistema financiero cerca de 5 millones de dólares cuando era directivo de la Estatal petrolera Las […]
Uno de los implicados es socio en 18 empresas en España, mientras que otro es propietario de una compañía en República Checa A finales del pasado mes de julio, una […]
Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La Fiscalía de Estados Unidos, además de […]
EEUU acusó a cinco ciudadanos venezolanos señalados de lavar 1.200 millones de dólares, lo que sería parte de una trama de corrupción que involucra a la casi quebrada empresa petrolera […]
Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 24 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, investigaciones, análisis y opinión. Un producto de Editorial La Mosca Analfabeta.
Contacto: [email protected]