Por el delito imputado de lavado de activos agravado, la hija del expresidente Alberto Fujimori se enfrenta a una eventual condena de al menos diez años de prisión La Justicia […]
En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños El venezolano-alemán Matthias Krull, exdirector general […]
Los fondos de los venezolanos pasaban por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a […]
Un programa de TV en Uruguay se dio a la tarea de encontrar a Feras El Aissami, hermano del ministro Tareck El Aissami. Allí vive en una costosa vivienda alquilada […]
El gobierno de Antigua y Barbuda informó que revocará el nombramiento de Saab Morán como enviado económico de ese país, si el empresario colombiano es acusado por lavado de dinero La […]
El primer ministro de Antigua y Barbuda revocará nombramiento del empresario colombiano si sale involucrado en lavado de dinero. Álex Saab está vinculado con “negocios de exportaciones, importaciones y cambio […]
Autoridades colombianas anunciaron la detención de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes aparecen relacionados con varias sociedades de Alex Saab Las autoridades de Colombia lograron un avance en sus investigaciones […]
Se pudo concoer que Fujimori fue aprehendida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, Mark Vito. La líder del partido opositor […]
Además de Pdvsa, el banco suizo habría relajado los controles sobre lavado de dinero en el caso de clientes como la FIFA y Petrobras El banco Credit Suisse no combatió […]
De acuerdo a la prensa estadounidense, el empresario venezolano contactó al banquero alemán Matthias Krull para que se encargará de las operaciones para el blanqueo de los activos de la petrolera […]
Mathias Krull confesó haber participado en el milmillonario desfalco contra la petrolera estatal cometido por un grupo de bolichicos El venezolano-aleman Mathias Krull, exdirector general y vicepresidente de un banco […]
Luis Abraham Bastidas Ramírez es solicitado por el Principado de Andorra por haber ingresado al sistema financiero cerca de 5 millones de dólares cuando era directivo de la Estatal petrolera Las […]
