Antonio Ledezma tiene confianza en EEUU y España en la actuación de sus procesos judiciales y en el respeto al debido proceso. Al igual que en 2018, cuando Vuteff fue […]
Es acusado por las autoridades estadounidenses de ayudar a funcionarios públicos venezolanos y empresarios implicados en la Operación Money Flight a esconder los ingresos ilícitos y facilitar el acceso de […]
La defensa de Claudia Díaz pidió que se desestimen los cargos que se le imputan por presunto lavado de dinero, pues consideran que el gobierno estadounidense no tiene jurisdicción extraterritorial Este […]
El apartamento de Gorrín en Nueva York es uno de los siete que tiene en ese distrito estadounidense y de 24 propiedades en total. Se prevé que la subasta se […]
Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos al mandatario venezolano Hugo Chávez, son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas», pues, ella formó parte de […]
Claudia Díaz fue extraditada de Espala a Estados Unidos el 12 de mayo tras varios meses de lucha para evitar su traslado. En su primera audiencia se negó la fianza […]
Pedro Castillo también debe enfrentar en paralelo un proceso por el presunto plagio de su tesis para obtener el grado de magister Luz Taquire, fiscal del Séptimo Despacho de la […]
En EEUU se llevaban a cabo dos procesos en paralelo donde Alex Saab es protagonista: sobre su estatus diplomático y por lavado de dinero Este miércoles 6 de abril culminó […]
El periodista Alonso Moleiro cree que si bien la relación de Alex Saab con la DEA fue un golpe duro para Nicolás Maduro, el gobernante venezolano se sigue viendo «bien […]
El líder de la misión evaluadora del Gafic Héctor Sevilla explicó que mantendrá más reuniones con organismos del sector público y privado involucrados en la lucha contra el lavado de […]
Adrián Velásquez introdujo una nueva súplica a la Audiencia Nacional de España tras el fallo del 10 de noviembre que aprobaba su extradición La Audiencia Nacional de España ratificó el […]
La herramienta interactiva Corruptómetro identifica, en su segunda edición, otros 90 hechos de corrupción originados en Venezuela, que se suman al registro inicial, y recoge 306 bienes que han sido […]
