• Inicio
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • #InformeBachelet
  • Podcast
  • Teodoro
  • Nosotros

  • Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 18 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, análisis y opinión.
    Contacto: [email protected]

  • Inicio
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • #InformeBachelet
  • Podcast
  • Teodoro
  • Nosotros
Home » Destacados Noticias

EEUU amplía investigación a esquema de soborno en Pdvsa

TalCual Publicado septiembre 18, 2019
0
1.5K Vistos


0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

Pdvsa asegura que elevó su producción a 968.900 barriles diarios

EEUU amplía investigación a esquema de soborno en Pdvsa. Javier Alvarado Ochoa, expresidente de la unidad de compras, y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero


El expresidente de la unidad de compras de Petróleos de Venezuela (Pdvsa-Bariven) y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de una investigación estadounidense en curso a un esquema de soborno por US$1.000 millones, destaca Bloomberg.

Los tres acusados son Javier Alvarado Ochoa, venezolano ex funcionario de la estatal petrolera, y los gestores de activos Daisy Teresa Rafoi Bleuler (suiza) y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta (Portugal), según un acusación abierta en una corte federal en Houston.

Lea también: EDUCACIÓN QUEBRADA: “Mi mamá me abandonó” (II)

También fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.

La acusación expande el ataque del Departamento de Justicia contra la corrupción que ha golpeado a Venezuela en medio de una de las peores crisis económicas de la historia.

Fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de dinero robado a través de sobornos y fraudes en Pdvsa.

Venezuela, que alguna vez fue una de las estrellas de América Latina y miembro próspero de la OPEP, se enfrenta a uno de los peores episodios de hiperinflación registrados en el mundo.

Pdvsa no dio respuesta a Bloomberg, ni telefónicamente o por correo electrónico, sobre las acusaciones.

Alvarado supuestamente recibió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, empresarios venezolanos.

Los dos buscaban nuevos contratos con Pdvsa, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, y dejaron como soborno el 10% de lo que obtuvieron, dicen los fiscales.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación.

Algunos de los sobornos sirvieron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba y cajas de bistec, langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Rincón y Shiera se declararon culpables del rol que desempeñaron en la conspiración en abril de 2018 y han cooperado con los fiscales mientras esperan la sentencia, que ha sido pospuesta varias veces.

Más de 20 personas han sido acusadas en relación con el extenso esquema de soborno y corrupción, que se cree ha desviado más de US$1.000 millones a manos privadas.

Los gestores patrimoniales Rafoi y Murta han sido acusados de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucraron a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

Post Views: 1.541
0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo


Justicia EEUULavadoPdvsaSobornos


También te puede interesar
Gobierno y oposición analizan entregar operación de campos a socias de Pdvsa
diciembre 6, 2019
OPEP ultima detalles sobre recortes de crudo en 2020 aunque Venezuela está exenta
diciembre 6, 2019
Este #4Dic arranca el censo de chips de gasolina para los transportistas de Táchira
diciembre 4, 2019
Venezolanos en Colombia: más capacitados pero los peor pagados
Leer siguiente

Venezolanos en Colombia: más capacitados pero los peor pagados



  • Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 19 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, análisis y opinión. Contacto: [email protected]
  • Noticias

    • Gobierno y oposición analizan entregar operación...
      diciembre 6, 2019
    • Jefe de Acnur: migración venezolana no regresará...
      diciembre 6, 2019
    • Elvis Amoroso pide a Sudeban congelar cuentas de los que integran...
      diciembre 6, 2019

  • A Fondo

    • Cúcuta es la ciudad de moda para comprar productos...
      diciembre 6, 2019
    • Comercios exhiben sin disimulo precios en dólares...
      diciembre 6, 2019
    • Respuestas de diputados por trama de corrupción son un mar de contradicciones
      diciembre 5, 2019


  • Inicio
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • #InformeBachelet
  • Podcast
  • Teodoro
  • Nosotros
©Manapro Consultores
Presione enter para comenzar su búsqueda