• Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Regiones
  • EEUU
  • De interés
    • Elecciones municipales 2025
    • Elecciones regionales 2025
    • #LaHoradeVenezuela
    • Alianza Rebelde Investiga
  • Videos
    • Multimedia
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
  • Nosotros
    • Principios editoriales
    • Manual de estilo
    • Teodoro
    • Nuestra historia
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Regiones
  • EEUU
  • De interés
    • Elecciones municipales 2025
    • Elecciones regionales 2025
    • #LaHoradeVenezuela
    • Alianza Rebelde Investiga
  • Videos
    • Multimedia
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
  • Nosotros
    • Principios editoriales
    • Manual de estilo
    • Teodoro
    • Nuestra historia

Fiscalía de EEUU acusa a cuatro “boliburgueses” de lavar $1.200 millones de Pdvsa



0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

Producción de petróleo
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
TalCual | julio 25, 2018

Entre los acusados por el blanqueo de capitales en Florida hay cuatro venezolanos, uno de ellos socio de la empresa Derwick Associates


La Fiscalía General de Estados Unidos emitió un comunicado este miércoles 25 de julio donde afirma que desarticularon una red de «boliburgueses» a quienes acusa de lavar activos por 1.200 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Florida.

Entre los acusados están cuatro venezolanos identificados como Francisco Convit (40), accionista de la cuestionada empresa Derwick Associates; Carmelo Urdaneta (44), exasesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería y mano derecha de Rafael Ramírez; Abraham Ortega (51), exejecutivo de Pdvsa y socio de Abrahan Shiera; y José Vicente Amparan Croquer (44). Ninguno de ello ha sido detenido hasta la fecha.

Hay un venezolano de origen alemán, Matthias Krull, y un colombiano apresados entre martes y el miércoles en Miami, Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente.

Krull, quien es vicepresidente en Julius Baer Investments de Panamá, trabajo en Venezuela entre 2012 y 2015, cuando fue miembro de mesa de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana (Cavenal). Estudio su carrera primera y Secundaria en el Colegio Humboldt de Caracas, de 1980 a 1993, de acuerdo su perfil en Linkedin.

También están acusados de participar en este millonario esquema de lavado de dinero un portugués y un uruguayo, según información de la Fiscalía estadounidense.

De acuerdo a la investigación, la red de lavado de dinero comenzó a operar en diciembre de 2014 cuando, a través del control cambiario de divisas, se percibieron cerca de 600 millones de dólares en sobornos.

Para mayo de 2015, el montó había ascendido a los $1.200 millones.

La demanda alega que los esquemas de lavado se sustentan en falsas tesis de inversión en las que estarían implicadas casas de bolsa, bancos y empresas de bienes raíces en los Estados Unidos y en otros países operadas por lavadores de dinero profesionales.

Además de las autoridades de EEUU, en la investigación participaron la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y autoridades policiales italianas, españolas y maltesas.

Con información de AFP

Post Views: 6.528
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

BoliburguesesPdvsaTCEEUU


  • Noticias relacionadas

    • La licencia Chevron tiene un impacto limitado en el superávit comercial de Pdvsa
      septiembre 1, 2025
    • Junta ad hoc de Pdvsa reporta ganancias de Citgo en $100 millones en el segundo trimestre de 2025
      agosto 24, 2025
    • La Conversa | Despedidos de Pdvsa persiguen indemnización similar a víctimas del 11S
      agosto 15, 2025
    • Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando, por Víctor Álvarez R.
      agosto 8, 2025
    • Reuters: exportaciones petroleras de Venezuela cayeron 10% en julio
      agosto 4, 2025

  • Noticias recientes

    • Donald Trump negó conversaciones para preparar un "cambio de régimen" en Venezuela
    • HRW: Ataques de EEUU contra dos embarcaciones son "ejecuciones extrajudiciales ilegales"
    • Asamblea Nacional hace llamados a "unidad nacional" ante despliegue de EEUU en el Caribe
    • Denuncian intento de arresto de Andreina Baduel tras protesta a favor de presos políticos
    • Panamá restaura relaciones consulares con Venezuela: las diplomáticas siguen rotas

También te puede interesar

Delcy Rodríguez asegura que sector petrolero avanza «a pesar de sanciones criminales»
agosto 1, 2025
Más de treinta, por Roberto Patiño
julio 12, 2025
Sindicalista denuncia persecución contra trabajadores de Pdvsa: «Más de 60 secuestrados»
junio 30, 2025
60% de estaciones de gasolina ya son «a precio internacional», según fuentes del sector
junio 23, 2025
  • Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 25 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, investigaciones, análisis y opinión. Un producto de Editorial La Mosca Analfabeta.

  • Contacto: [email protected]

    Síguenos
  • Noticias

    • Donald Trump negó conversaciones para preparar un "cambio...
      septiembre 18, 2025
    • HRW: Ataques de EEUU contra dos embarcaciones son "ejecuciones...
      septiembre 18, 2025
    • Asamblea Nacional hace llamados a "unidad nacional"...
      septiembre 18, 2025

  • A Fondo

    • Hotel de aeropuerto de Maiquetía tendrá inauguración...
      septiembre 17, 2025
    • No todas las escuelas iniciaron clases ni hay cupos...
      septiembre 16, 2025
    • Cómo se prepara y cuál es la capacidad real de Venezuela...
      septiembre 15, 2025

  • Opinión

    • Ismos atroces, por Fernando Luis Egaña
      septiembre 18, 2025
    • ¡Viva la Arepa: Un símbolo de la identidad venezolana!,...
      septiembre 18, 2025
    • Retos de los gobiernos en la transición verde, por Marino...
      septiembre 18, 2025


Diseñado y Desarrollado por Binaural
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Regiones
  • EEUU
  • De interés
    • Elecciones municipales 2025
    • Elecciones regionales 2025
    • #LaHoradeVenezuela
    • Alianza Rebelde Investiga
  • Videos
    • Multimedia
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
  • Nosotros
    • Principios editoriales
    • Manual de estilo
    • Teodoro
    • Nuestra historia
Presione enter para comenzar su búsqueda