• Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Regiones
  • EEUU
  • De interés
    • Elecciones municipales 2025
    • Elecciones regionales 2025
    • #LaHoradeVenezuela
    • Alianza Rebelde Investiga
  • Videos
    • Multimedia
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
  • Nosotros
    • Principios editoriales
    • Manual de estilo
    • Teodoro
    • Nuestra historia
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Regiones
  • EEUU
  • De interés
    • Elecciones municipales 2025
    • Elecciones regionales 2025
    • #LaHoradeVenezuela
    • Alianza Rebelde Investiga
  • Videos
    • Multimedia
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
  • Nosotros
    • Principios editoriales
    • Manual de estilo
    • Teodoro
    • Nuestra historia

Hawaii emite orden de captura sobre Raúl Gorrín por lavado de dinero



0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

Raúl Gorrín
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
TalCual | enero 20, 2022

Gorrín estaría acusado, desde 2017, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por un cargo de cometer lavado de activos y nueve cargos de lavado de activos


El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora es solicitado por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, por lavado de dinero.

Así lo informó la cuenta oficial de HSI en Twitter: “Investigaciones de Seguridad Nacional busca a Raúl Gorrín Belisario por lavado de dinero”.

Gorrín está incluido en la lista de los más buscados por Estados Unidos, por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. En ese país enfrenta a nueve cargos por lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. También es acusado de lavado de dinero en España.

Se señala al aludido de pagar millonarios sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables, reseñó el portal web Maduradas.

Asimismo, se le acusa de enviar dinero a funcionarios y, supuestamente, comprar y pagar gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.

Para ocultar tales pagos, Gorrín habría usado la fachada de varias empresas fantasma y se asoció, para esto, con otros ciudadanos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana.

Hace tres meses un tenedor de bonos venezolanos contempló confiscar las propiedades de Gorrín por dos impagos de la Administración de Nicolás Maduro, según documentos a los que accedió en su momento la agencia de noticias Reuters.

Esta posible medida de Casa Express Corp – firma no muy conocida de Florida– mostró cómo los acreedores buscan cada vez más activos relacionados al país para saldar deudas.

Un juez de Nueva York decretó en noviembre de 2020 que esta firma tenía derecho a cobrar 43,2 millones de dólares de Venezuela por el impago de dos bonos que el gobierno chavista dejó de cancelar en 2018.

*Lea también: OFAC extiende hasta enero de 2023 licencia que protege a Citgo

En agosto de 2021, la compañía registró tal sentencia en un tribunal de Florida, donde 2 empresas registradas en Delaware, que según EEUU pertenecen a Gorrín o son controladas por él como Posh 8 Dynamic Inc y Plane 2 Reaching Inc, son dueños de apartamentos residenciales en Miami-Dade.

Ahora es acusado y solicitado por blanqueo en Hawaii, y el departamento de investigaciones puso a la disposición el número 1-866-347-2423 para quien pueda ofrecer información sobre Gorrín.

Post Views: 6.615
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

EEUUHawaiiraúl gorrín


  • Noticias relacionadas

    • Jorge Rodríguez denuncia que 18 niños venezolanos están «secuestrados» en EEUU
      junio 30, 2025
    • Temen por la vida de venezolano deportado de EEUU a El Salvador tras cirugía de pulmón
      junio 28, 2025
    • La Corte Suprema avala parcialmente el fin de la ciudadanía por nacimiento en EEUU
      junio 28, 2025
    • Estados Unidos dice que ha detenido a 2.711 miembros del Tren de Aragua en su territorio
      junio 27, 2025
    • China confirma las modalidades del acuerdo comercial con EEUU
      junio 27, 2025

  • Noticias recientes

    • Anatomía del chiste, por Aglaya Kinzbruner
    • Venezuela, ¿país de azúcar?, por Omar Ávila
    • El tiempo de Donald Trump, por Fernando Mires
    • ¿Continúa retrocediendo el consenso democrático en la Argentina?, por Santiago Leira
    • Sindicalista denuncia persecución contra trabajadores de Pdvsa: "Más de 60 secuestrados"

También te puede interesar

Estados Unidos en la OEA: Venezuela «pone en peligro la integridad» de la región
junio 26, 2025
Hugo «Pollo» Carvajal se declara culpable de narcotráfico y tráfico de armas
junio 25, 2025
«Gran victoria para todos», dice Trump sobre el aumento de gasto militar de la OTAN
junio 25, 2025
Arriban 203 venezolanos deportados desde Estados Unidos: seis son niños y niñas
junio 24, 2025
  • Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 25 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, investigaciones, análisis y opinión. Un producto de Editorial La Mosca Analfabeta.

  • Contacto: [email protected]

    Síguenos
  • Noticias

    • Sindicalista denuncia persecución contra trabajadores...
      junio 30, 2025
    • Detienen a alias "el Fresa" por incitar al odio y pedir...
      junio 30, 2025
    • Ministro afirma que "pruebas internas excluyentes"...
      junio 30, 2025

  • A Fondo

    • La xenofobia contra venezolanos crece y los gobiernos...
      junio 30, 2025
    • Educación interrumpida en el Catatumbo: sin niños...
      junio 27, 2025
    • No es suficiente hacer elecciones para detonar una transición,...
      junio 24, 2025

  • Opinión

    • Anatomía del chiste, por Aglaya Kinzbruner
      julio 1, 2025
    • Venezuela, ¿país de azúcar?, por Omar Ávila
      julio 1, 2025
    • El tiempo de Donald Trump, por Fernando Mires
      julio 1, 2025


Diseñado y Desarrollado por Binaural
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Regiones
  • EEUU
  • De interés
    • Elecciones municipales 2025
    • Elecciones regionales 2025
    • #LaHoradeVenezuela
    • Alianza Rebelde Investiga
  • Videos
    • Multimedia
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
  • Nosotros
    • Principios editoriales
    • Manual de estilo
    • Teodoro
    • Nuestra historia
Presione enter para comenzar su búsqueda