Intervención de Banesco fue prorrogada por otros 120 días
Esta es la segunda extensión a la institución bancaria, luego de que en mayo de 2018 se tomara esa acción para evitar «actividades sospechosas» contra el bolívar
Fue publicada en Gaceta Oficial la extensión por 120 días más la intervención por parte del Gobierno al banco Banesco, misma que viene ejecutándose desde mayo de 2018 durante el llamado operativo «Manos de Papel», donde se había detectado un supuesto modus operandi en donde particulares y comercios adquirían divisas, usando las cuentas de esta institución.
En el edicto número 41.516 de fecha 2 de noviembre de 2018, se ratifica la figura del Representante Permanente para que delegue en personas de su confianza que se ejecuten actividades correspondientes a Banesco.
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Uno de los argumentos de esta nueva extensión es la reiterada justificación de que el banco tiene «empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales» con países como Colombia y Panamá, así como el argumento de que se ha “visto que existe en el banco una demora significativa en la emisión de las evaluaciones y conclusiones respectivas que pueden incidir en la elaboración o no de un reporte de actividades sospechosas (RAE) o en su defecto en la emisión de una notificación”.
En agosto de 2018 se anunció la primera prórroga de la intervención de Banesco Banco Universal fue prorrogada por 90 días continuos y se prevía que el proceso culminará el 9 de octubre. Al llegar la fecha estipulada no hubo notificación alguna sobre la extensión de la misma por más de un mes.
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El entonces vicepresidente Tareck El Aissami anunció en abril de 2018 que se abrió una investigación administrativa contra el banco Banesco, por presuntamente atentar contra la moneda nacional. El Aissami aseveró que el banco facilitaba transacciones sin cumplir con los procedimientos de verificación, además de contribuir con el contrabando del papel moneda.
El 3 de mayo, el Gobierno anunció la intervención por 90 días del banco privado Banesco en el marco de la Operación Manos de Papel, que reveló una presunta contribución de este banco con las distorsiones del sistema económico.
