Sudeban exige a los bancos evitar que AirTM «evada controles financieros»

La aclaratoria de Sudeban ocurre luego que Juan Guaidó anunciara el pago del bono «Héroes de la salud» a través de AirTM

La Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), junto a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), emitieron una notificación a todas las entidades de la banca pública y privada que estén alerta permanente ante cualquier transacción «inusual» que se realice a través de la plataforma AirTM, argumentando que las operaciones que se hacen por este mecanismo virtual están fuera de los controles del sector financiero.

Además, la UNIF insta a las instituciones bancarias a garantizar la transparencia en las operaciones vía electrónica, contando también con los controles necesarios que «imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto».

Junto a esto, los bancos deberán hacer una campaña para evitar que estas plataformas digitales como AirTM eviten los controles establecidos en Venezuela, que puedan constituir «puentes» para cometer delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, así como se busca mantener la estabilidad del sistema bancario del país.

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«De la misma manera, se insta a reportar de inmediato a ésta Unidad, los intermediarios que se prestan para las transacciones con este tipo de plataforma», finaliza la misiva.

Por su parte, AirTM resaltó en un sencillo mensaje en las redes sociales que esa billetera virtual «estará del lado de la libertad financiera».

Hoy y siempre, Airtm estará del lado de la libertad financiera.

— Airtm (@theairtm) August 21, 2020

La aclaratoria de la Sudeban y la UNIF vienen luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como mandatario interino, anunciara la noche del jueves 20 de agosto, que finalmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aprobó la licencia que permite liberar los fondos para la cancelación del beneficio «Héroes de la Salud», con el que pretenden apoyar a los trabajadores sanitarios en medio de sus esfuerzos durante la pandemia.

Guaidó señaló que a pesar de dichas trabas realizadas por el régimen desde el anuncio del programa “Héroes de la salud”, se ha materializado y ya estarán los recursos para comenzar a otorgar el pago de 100 dólares al personal sanitario, por un periodo de tres meses, para lo que se destinaron 18,9 millones de dólares de los fondos venezolanos congelados en el extranjero, que serán depositados en la billetera digital en la plataforma AirTM.

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Posteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de la empresa de servicios financieros AirTM para evitar que los empleados de la salud, que se inscribieron en la plataforma, reciban fondos provenientes de Guaidó, hecho que el parlamentario criticó en sus redes sociales.

Solo una BRUTAL dictadura bloquea ayuda directa a quienes hoy están en la primera línea de defensa para salvar vidas, pero solo una ESTUPIDA dictadura cree que puede bloquear el futuro

¡Y el futuro es libertad y democracia!#HeroesDeLaSalud https://t.co/yrLqlT5Z3l

— Juan Guaidó (@jguaido) August 21, 2020

El 12 de agosto, el Comisionado Presidencial para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, detalló que “el retraso del pago de los 100 dólares al personal de salud se debe a los procesos en conjunto con la tesorería americana”.

El también parlamentario explicó que dicha tardanza se realiza para “generar confianza, garantizar la transparencia y evitar el cuestionamiento sobre el uso de los recursos” por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Dicha ayuda por parte del gobierno interino presidido por Guaidó fue anunciada el pasado mes de abril, cuando el legislador señaló que la ayuda económica llegaría a los trabajadores de la salud venezolana y que sería entregada en los próximas semanas, como apoyo para enfrentar la pandemia.