Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo de legitimación de capitales
Las medidas impuestas por la Sudeban impiden al BOD realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, abrir nuevas oficinas en el país o en el exterior, captar fondos a plazo y adquirir acciones
Este sábado 12 de octubre se hizo pública una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en la que se imponen nuevas medidas administrativas a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento (BOD).
Esta decisión nace luego de una inspección general realizada por el ente público al BOD, específicamente en el área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, donde de acuerdo a la Sudeban, se evidenció la presencia de clientes que están calificados de «riesgo alto».
La resolución N° 051.19 con fecha del 10 de octubre de 2019, se llevó a cabo en cumplimiento de los lineamientos emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin).
Explicaron que durante la revisión también comprobaron la existencia de empresas vinculas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones o zonas geográficas consideradas de alto riesgo.
Las medidas impuestas por la Sudeban impiden al BOD realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, abrir nuevas oficinas en el país o en el exterior, captar fondos a plazo, adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.
También está prohibida la adquisición, el traspaso, el cese o la permuta de inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios alquilados, de liberar sin autorización de la Sudeban.
De igual forma, se designarán funcionarios acreditados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que contarán con poder de veto en la Junta Directiva y todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del Banco.
#ULTIMAHORA @SudebanInforma emite nuevas sanciones administrativas contra el @BODoficial por encontrar clientes de Alto Riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo #12Oct pic.twitter.com/86mWLrV3lT
— Ginette Gonzalez (@ginettegm) October 12, 2019
Con información de Descifrado
*Lea también: BOD puede apelar para evitar declaratoria de bancarrota contra su filial en Curazao
