Dos empresarios colombianos fueron acusados en un tribunal de Estados Unidos de lavado de dinero relacionado con un esquema de soborno por parte de funcionarios venezolanos Alex Nain Saab Moran […]
Entre los nuevos sancionados por la OFAC están los hijos de Saab Morán, así como el exgobernador del Táchira y ex superintendente del Senial José Gregorio Vielma Mora En una […]
Tanto Alex Saab, como sus hermano Amir y Luis Alberto Saab, su exesposa Cynthia Certain y su socio Julio César Ruiz, también están siendo investigados por el caso de lavado […]
A Alex Saab se le acaba de ligar con 7 toneladas de oro venezolano que terminaron en Uganda y que valen 300 millones de dólares Los abogados del empresario Alex Saab, […]
El trabajo publicado por Armando.Info recuerda que Alex Saab estaría detrás del intercambio de alimentos por metales establecido entre Venezuela y Turquía Autor: Roberto Deniz Múltiples indicios sugieren que el empresario […]
Capriles considera que la investigación realizada por México deja en evidencia la corrupción en la actual administración en Venezuela El exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles, manifestó el 21 de […]
La exsenadora colombiana, cercana al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, admitió haber visto por última vez a Álex Saab hace tres años en Caracas La exsenadora colombiana Piedad […]
La investigación de varios países sobre irregularidades en la compra de alimentos para las cajas CLAP venezolanas, que no llega a todos los ciudadanos de nuestro país, pone al descubierto […]
El primer ministro de Antigua y Barbuda revocará nombramiento del empresario colombiano si sale involucrado en lavado de dinero. Álex Saab está vinculado con “negocios de exportaciones, importaciones y cambio […]
Ante la sospecha de que la información fue filtrada por alguien cercano a la investigación, comenzaron las pesquisas. Se hicieron pruebas de polígrafo y la averiguación no duró mucho La […]
Autoridades colombianas anunciaron la detención de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes aparecen relacionados con varias sociedades de Alex Saab Las autoridades de Colombia lograron un avance en sus investigaciones […]
En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza […]
