La sentencia emanada del tribunal indica que la sociedad de Nervis Villalobos y su esposa justificaba ingreso de dinero a España legalmente. Indica además que la empresa, con sede en […]
El diario español indicó que Nervis Villalobos fue nuevamente detenido en España junto al yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de España reveló al […]
Desde el año 2010 hasta 2014, se hicieron transacciones comerciales entre Venezuela y Ecuador que sumaron las 2.009 millones 634 mil 843 dólares sin licitación La Comisión permanente de Contraloría […]
La policía antiblanqueo de capitales de España aún no tiene previsto detener a Raúl Morodo, a quien se le atribuye la apropiación de al menos cuatro millones de euros de […]
La denuncia se hará dentro de dos semanas, indicó el despacho Cremades, quien también precisó que quieren denunciar al actual embajador de Venezuela en España, Mario Isea por usurpación de […]
La abogada que fungió de enfermera de Chávez es investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales tras comprar una vivienda por 1,8 millones de euros Con cautela y […]
Villalobos es acusado de blaqueo de capitales en España, además de estar siendo juzgado en Andorra por un delito similar que involucra unos $ 2.000 millones La Audiencia Provincial de […]
Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del Banco Peravia de República Dominicana, fue sentenciado hoy a tres años de […]
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense, en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares […]
Antonio Ledezma pidió esperar la resolución de la justicia española en torno al caso de Vutteff y señaló que no ha tenido participación alguna en los negocios de su yerno […]
Las autoridades españolas continúan las investigaciones en torno al nuevo caso de blanqueo de capitales en el que está implicado Nervis Villalobos y el yerno de Antonio Ledezma La Justicia […]
Luego de que se conociera que el esposo de Antonietta Ledezma estuviera implicado en un caso de presunto blanqueo de capitales, el exalcalde metropolitano asegura «no tener mancha alguna en […]
