El banco Credit Suisse indicó que esos datos ofrecidos en la investigación fueron «sacados de contexto» y dijo que el 90% de las cuentas involucradas ya están cerradas El diario […]
El joyero habría vendido unos 250 relojes de marca por un monto de 5,5 millones de dólares a jerarcas chavistas como Nervis Villalobos y Diego Salazar Habib Ariel Coriat Harrar, […]
José Luis Parada habría recibido dinero por parte de Nervis Villalobos y Diego Salazar, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez El exdirector general de Producción y Explotación de Petróleos […]
Los «Pandora Papers» destaparon cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma para evadir impuestos Venezuela no se quedó por fuera en el nuevo escándalo destapado […]
A pesar de las sospechas, Ramírez no ha sido imputado por ningún crimen, mientras que Morgan Stanley e Interactive Brokers no han sido acusados de infracción alguna Las firmas de […]
Ingelec, una compañía española, pagó los sobornos a una cuenta del Banco de Andorra que era usada para los gastos de Diego Salazar La empresa española Ingelec, dedicada a la […]
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra. Una firma no […]
A finales de diciembre de 2018, Leonardo Díaz Paruta fue detenido por la policía de Colombia tras emitirse una alerta desde Migración Colombia El Tribunal Supremo de Justicia, a través […]
El exfuncionario fue director de la extinta Policía Técnica Judicial y también dirigió las policías municipales de Baruta y Chacao Leonardo Díaz Paruta, exfuncionario policial venezolano que tenía un alerta […]
Conocido como “El rojo de oro”, el intermediario de Pdvsa se valió de empresas offshore, entre las que figura Highland Assets, parar concretar sus operaciones de sobornos a compañías interesadas en […]
«Es un lugar tan blanco y frío como un quirófano; la asepsia es casi la de un hospital y su blancura y su brillo es el de un quirófano», relatan […]
El dinero que ocultó para su propio uso el primo de Rafael Ramírez proviene del megacontrato que Venezuela firmó con China hace ocho años con empresas que «ayudaban» a contratistas […]
