Ingelec, una compañía española, pagó los sobornos a una cuenta del Banco de Andorra que era usada para los gastos de Diego Salazar La empresa española Ingelec, dedicada a la […]
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra. Una firma no […]
A finales de diciembre de 2018, Leonardo Díaz Paruta fue detenido por la policía de Colombia tras emitirse una alerta desde Migración Colombia El Tribunal Supremo de Justicia, a través […]
El exfuncionario fue director de la extinta Policía Técnica Judicial y también dirigió las policías municipales de Baruta y Chacao Leonardo Díaz Paruta, exfuncionario policial venezolano que tenía un alerta […]
Conocido como “El rojo de oro”, el intermediario de Pdvsa se valió de empresas offshore, entre las que figura Highland Assets, parar concretar sus operaciones de sobornos a compañías interesadas en […]
«Es un lugar tan blanco y frío como un quirófano; la asepsia es casi la de un hospital y su blancura y su brillo es el de un quirófano», relatan […]
El dinero que ocultó para su propio uso el primo de Rafael Ramírez proviene del megacontrato que Venezuela firmó con China hace ocho años con empresas que «ayudaban» a contratistas […]
Los negocios de Salazar con empresarios asiáticos se enmarcan en el acuerdo bilateral entre Venezuela y China, por el que el país recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares […]
Para justificar su actividad e ingresos, Diego Salazar aportó a la institución financiera de Andorra un contrato de consultoría de su empresa panameña Highland Assets, al misma que utilizó la […]
La organización informó que durante este proceso de investigación la quinta Miss Venezuela y los castings para el concurso de belleza más importante del país quedan temporalmente suspendidos La Organización […]
La organización Miss Venezuela rechazó de manera “contundente” cualquier intento de involucrar el certamen en actos que cataloga como “distintos a la naturaleza de la su actividad” La Organización Miss […]
Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez Autor: Javier Ignacio […]
