La defensa de Claudia Díaz pidió que se desestimen los cargos que se le imputan por presunto lavado de dinero, pues consideran que el gobierno estadounidense no tiene jurisdicción extraterritorial Este […]
El apartamento de Gorrín en Nueva York es uno de los siete que tiene en ese distrito estadounidense y de 24 propiedades en total. Se prevé que la subasta se […]
Tanto Díaz Guillén y su esposo están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de EEUU, debido a su presunta participación en […]
Durante la audiencia a Claudia Díaz Guillén le leyeron los cargos por los que fue extraditada. La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida incluye delitos de […]
Gorrín estaría acusado, desde 2017, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por un cargo de cometer lavado de activos y nueve cargos de lavado de […]
Adrián Velásquez introdujo una nueva súplica a la Audiencia Nacional de España tras el fallo del 10 de noviembre que aprobaba su extradición La Audiencia Nacional de España ratificó el […]
El ministro chavista Tareck El Aissami habría sido catalogado por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como “narcotraficante especialmente designado (SDNT)” El Servicio de Control de Inmigración y […]
El empresario venezolano, buscado por las autoridades policiales de Estados Unidos, rompió en redes sociales el silencio mantenido desde 2018 e insistió en no tener vínculos con los delitos que […]
Adrián Velásquez tiene la oportunidad de apelar la decisión de la Audiencia Nacional de España porque aún no es una sentencia firme La Audiencia Nacional de España aprobó este miércoles […]
Al parecer, un hombre con pasaporte de Venezuela es uno de los que participa en el procedimiento de alquiler y envío de carros al país desde EEUU Un hombre identificado […]
Gorrín se convirtió desde finales de agosto de 2018 en uno de los principales investigados por EEUU por delitos relacionados con lavado de dinero La Oficina de Investigaciones del Departamento […]
EEUU ratificó en enero de 2020 que el empresario Raúl Gorrín fue incorporado dentro de la lista de los más buscados por lavado de dinero Howard Srebnick, abogado defensor del […]
