Tareck El Aissami y Raúl Gorrín en la lista de «criminales más buscados» de EEUU
El ministro chavista Tareck El Aissami habría sido catalogado por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como “narcotraficante especialmente designado (SDNT)”
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos actualizó recientemente su lista de criminales buscados por la justicia de ese país, entre los que destacan dos personas fuertemente relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la página en la red social del organismo norteamericano, uno de ellos sería el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, mientras que la segunda persona señalada, es el empresario Raúl Gorrín.
El Aissami, en febrero de 2017 la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EEUU lo señaló de estar relacionado con tráfico de drogas a nivel internacional.
De hecho, fue catalogado por la misma instancia estadounidense como “narcotraficante especialmente designado (SDNT)”, según OFAC, el ministro venezolano habría facilitado envíos de narcóticos desde Venezuela.
Por su parte, el empresario Raúl Gorrín estaría acusado, desde 2017, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por un cargo de cometer lavado de activos y nueve cargos de lavado de activos.
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En la acusación oficial, se señala al aludido de pagar millonarios sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables, reseñó el portal web Maduradas.
Asimismo, se le acusa de enviar dinero a funcionarios y, supuestamente, comprar y pagar gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.
Para ocultar tales pagos, Gorrín habría usado la fachada de varias empresas fantasma y se asoció, para esto, con otros ciudadanos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana.
EL AISSAMI Y GORRIN INCLUIDOS EN LA LISTA DE LOS CRIMINALES MAS BUSCADOS POR EEUU
El ICE d 🇺🇸 actualizó la lista de los criminales más buscados por 🇺🇸 y aparecen dos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro Tareck El Aissami y Raul Gorrin pic.twitter.com/pcQEH6Mwiy— Sol Rojas (@sol651) November 25, 2021
