Acusan a excatedrático estadounidense de lavar $3 millones de Venezuela
TalCual
Publicado noviembre 18, 2019
Bruce Bagley habría abierto una cuenta bancaria en Estados Unidos para recibir cientos de miles de dólares cada mes, de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos
El profesor estadounidense de relaciones internacionales, experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica Bruce Bagley, fue acusado de lavar al menos tres millones de dólares obtenidos de sobornos y fraudes en proyectos de obras públicas en Venezuela.
La fiscalía de Manhattan, Nueva York, informó que el exprofesor de la Universidad de Miami fue arrestado en Miami, y le acusan de tres delitos por participar en una trama de lavado de dinero en un esquema venezolano de sobornos y corrupción en Estados Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2019.
"Los fondos que Bagley estaba supuestamente lavando procedían de sobornos y corrupción, robados a ciudadanos de Venezuela", dijo el fiscal de Manhattan, Geoffrey Bernan.
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Bagley podría enfrentar hasta 20 años de prisión, en caso de ser declarado culpable, por abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y recibir cientos de miles de dólares presuntamente ilícitos mensualmente, provenientes de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos, de las cuales era dueño un colombiano.
De acuerdo con el fiscal, el profesor se quedaba con un 10% del total y hacía un cheque por el monto restante a otro socio que retiraba el dinero en efectivo.
La investigación tratará de demostrar que Bagley tenía conocimiento sobre el origen ilícito de estos fondos, supuestamente resultantes de sobornos y fraudes en Venezuela. Aun así, decidió participar en la operación e incluso estuvo implicado en la creación de contratos falsos que justificasen la legalidad del dinero.
“Los criminales emplean un sinfín de métodos para lavar las ganancias de sus crímenes, pero para tener éxito, precisan una manera de esconder y mover su dinero. Bagley, un profesor estadounidense, contribuyó a la actividad ilegal en el extranjero, llevada a cabo contra el pueblo venezolano, al facilitar acceso a fondos obtenidos ilícitamente y al beneficiarse de su rol en el crimen”, destacó el jefe del FBI en Nueva York, Bill Sweeney.
