Se declara culpable banquero involucrado en lavado de $1.200 millones de Pdvsa
Mathias Krull confesó haber participado en el milmillonario desfalco contra la petrolera estatal cometido por un grupo de bolichicos
El venezolano-aleman Mathias Krull, exdirector general y vicepresidente de un banco suizo, se declaró culpable por su participación en una red para el blanqueo de unos 1.200 millones de dólares provenientes de fondos malversados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según reza el documento colgado en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Está previsto que sea sentenciado el 29 de octubre por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur de Florida, quien aceptó su declaración este 22 de agosto.
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Como parte de su súplica, Krull admitió que en su posición con el banquero atrajo clientes privados, particularmente clientes de Venezuela, al banco. En esta función, los clientes de Krull incluyeron a Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto. Los clientes de Krull también incluyeron tres conspiradores anónimos que se describen en la acusación del 16 de agosto.
Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de Pdvsa obtenidos a través de sobornos y fraudes. Para mayo de 2015, los fondos malversados de la principal fuente de divisas de Venezuela se habían duplicado y alcanzaban $1.200 millones.
El exbanquero, que se unió al grupo que llevó a cabo la operación en 2016, admitió haber sido contactado por un miembro de la organización para lavar las ganancias obtenidas a través del negocio de bienes raíces en Miami, Florida, así como sofisticados esquemas de inversión falsa para ocultar los fondos.
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Krull también admitió que los esquemas de lavado a través de inversiones falsas fueron apoyados por administradores cómplices, firmas de corretaje, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, que operan como una red de lavadores profesionales de dinero.
Los cómplices de Krull acusados el 16 de agosto incluyen a ex funcionarios de Pdvsa, lavadores de dinero profesionales y miembros de la élite venezolana, conocidos como «boliburgueses» o «bolichicos».
Además de Krull, el grupo de acusados incluye a los empresarios Francisco Convit Guruceaga y José Vicente Amparan Croquer; así como al exasesor legal de Pdvsa Carmelo Urdaneta y al exdirector de la petrolera Abraham Edgardo Ortega.
