EEUU mantiene la búsqueda del empresario Raúl Gorrín por lavado de dinero
Raúl Gorrín fue acusado en agosto de 2017, en el distrito sur de Florida, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), […]
Lavado de dinero
Movimientos económicos de la empresa Ex Clé levanta alertas en Argentina
Ex Clé es la dueña de las máquinas de votación y del software del escrutinio electrónico con el que se realizan las elecciones en Venezuela. En un documento confidencial de […]
Juzgado colombiano absuelve al empresario Alex Saab de acusación por lavado de activos
La Fiscalía General colombiana acusaba a Alex Saab de manipular contabilidades y registros financieros, además del lavado de $25.000 millones a través de operaciones de comercio exterior. A finales de […]
Yerno de Antonio Ledezma se declaró culpable de desviar fondos de Pdvsa
Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, se declaró culpable de haber participado en el desvío de fondos de Pdvsa. A mediados de abril se conoció que había llegado a […]
Desmantelan red de lavado de dinero del narcotráfico que operaba en Colombia y Venezuela
Autoridades de España y Portugal realizaron arrestos en esos países y en Venezuela vinculados a una red de lavado de dinero del narcotráfico. Unas 20 personas fueron detenidas en la […]
Yerno de Ledezma llegó a un acuerdo con la Fiscalía de EEUU y se declara culpable
Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, debe presentarse en el Tribunal del Distrito Sur de Florida el 3 de mayo con su abogado. Cambió su declaración de inocente a […]
Juez en EEUU reduce a 12 años sentencias de cárcel a «enfermera de Chávez» y a su esposo
La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, mejor conocida como la «enfermera de Chávez», y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del expresidente, fueron hallados culpable de cargos vinculados […]
Hijo de Petro admite que recibió dinero ilícito para campaña de su padre
Nicolás Petro reconoció que recibió dineros de origen ilegal aportados por el exnarcotraficante conocido con el alias del ‘Hombre Marlboro’ y el hijo del polémico contratista el ‘Turco’ Hilsaca. El […]
Cardenal de Nicaragua confirmó bloqueo de cuentas bancarias por supuesta corrupción
El gobierno de Daniel Ortega bloqueó cuentas bancarias de varias iglesias en Nicaragua tras acusarlas de presunto lavado de dinero Texto: RFI / AFP El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, […]
Juez de Estados Unidos negó moción a Samark López para desestimar cargos penales
Tanto Samark López Bello como Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, fueron catalogados como «narcotraficantes» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 13 de febrero de 2017 […]
Ministro Ñáñez publica audio atribuido a Alex Saab en el que afirma ser preso político
Alex Saab, empresario colombiano detenido en EEUU, dijo en un audio difundido en un foro que es un «prisionero de guerra no convencional» y que no cabe duda que su […]
Nuevo Herald: presentan nuevos cargos de presunto lavado de dinero contra Maikel Moreno
El diario Nuevo Herald refiere que los nuevos cargos contra Maikel Moreno están relacionados con su intento de depositar dinero en sus cuentas bancarias de Miami, que habría sido obtenido […]
