El exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y el empresario Alejandro Betancourt son investigados por una trama de supuesto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Entre las propiedades de Betancourt […]
Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, debe presentarse en el Tribunal del Distrito Sur de Florida el 3 de mayo con su abogado. Cambió su declaración de inocente a […]
Nervis Villalobos tiene, además de Portugal, procesos abiertos en España, Venezuela, Andorra, Estados Unidos, Suiza y Lichenstein. Demandó a la fiscal Olga Barata y a la Fiscalía por supuesta persecución […]
Las autoridades de Liechtenstein identificaron la apertura de una cuenta bancaria en Volksbank AG en febrero de 2013, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en las […]
Las acusaciones contra los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa corresponden a la trama de corrupción vinculada al grupo empresarial español Duro Felguera, para conseguir contratos favorables […]
La justicia de España pidió a Luxemburgo congelar una cuenta que tiene 40 millones de euros y que está asociada al ex viceministro Nervis Villalobos, dando así curso a una […]
El tribunal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, adelanta un proceso en el que es investigado Nervis Villalobos y tiene orden de arresto desde el 23 de agosto […]
En rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab, indicó que Rafael Ramírez está implicado en la llamada «operación atlantis» y se le acusa de lavado de dinero. Dijo que […]
Tarek William Saab dijo que Víctor Aular fue conminado por Rafael Ramírez a firmar el acuerdo con Atlantic 17107 para una millonaria transacción. El detenido refirió que el expresidente de […]
La sentencia emanada del tribunal indica que la sociedad de Nervis Villalobos y su esposa justificaba ingreso de dinero a España legalmente. Indica además que la empresa, con sede en […]
Antonio Ledezma tiene confianza en EEUU y España en la actuación de sus procesos judiciales y en el respeto al debido proceso. Al igual que en 2018, cuando Vuteff fue […]
El diario español indicó que Nervis Villalobos fue nuevamente detenido en España junto al yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de España reveló al […]
