Para desentrañar toda la gran red de corrupción denominada Pdvsa Cripto es necesario seleccionar a las personas más calificadas y con conocimiento de las nuevas técnicas de investigación, análisis forenses, […]
Este 9 de abril, Tarek William Saab, fiscal impuesto por la asamblea constituyente, informó que los exministros Tareck El Aissami y Simón Zerpa, de Petróleo y de Economía, junto al […]
En Gaceta Oficial, el gobierno de Nicolás Maduro extendió por seis meses el proceso de reestructuración de la Sunacrip. En el documento se señala que una vez se acabe este […]
Muchos cabos quedaron sueltos de la trama Pdvsa Cripto y del operativo anticorrupción ejecutado en 2023. Luego de las primeras alocuciones de Tarek William Saab sobre el caso, un año […]
Los fondos de la PetroApp —alojados en petro, bitcoin, litecoin o dash— fueron convertidos a moneda nacional en el proceso de transferencia, utilizando la tasa del Banco Central de Venezuela […]
La reestructuración de la Sunacrip se ordenó apenas días después de que saliera a la luz la investigación de la trama de corrupción conocida como «Pdvsa Cripto», en la cual […]
El monto del desfalco por la trama Pdvsa Cripto supera los 5.550 millones de dólares, de acuerdo a los datos presentados por la Fiscalía ante el Tribunal Especial 2º de […]
Desde que se instaló la junta reestructuradora de la Sunacrip, a mediados de marzo, las transacciones con petros fueron bloqueadas El petro sigue dando de qué hablar, puesto que usuarios […]
Técnicas de análisis de direcciones en la blockchain permitieron determinar que un puñado de transacciones vinculan a la Sunacrip con mercados ilegales rusos que operan en la darknet, además de […]
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) desde mediado de marzo es manejada por una junta de reestructuración que fue nombrada por el gobierno de Nicolás Maduro, luego que Joselit Ramírez, […]
El abogado Larry Devoe acumula siete cargos en diversas instituciones públicas, los últimos dos como parte de las juntas interventoras de la Sunacrip y la CVG, dos empresas en el […]
El gobierno de Nicolás Maduro detuvo al empresario colombiano Álvaro Pulido por estar presuntamente vinculado con la trama de corrupción Pdvsa-cripto. En 2021 el gobierno de los Estados Unidos ofreció […]
