• Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Temas
    • Primarias 2023
    • Corrupción roja
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
    • Utilitarias
    • Regiones
  • De interés
    • Fuera de agenda
    • Nota empresarial
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
  • Nosotros
    • Teodoro
    • Nosotros
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Temas
    • Primarias 2023
    • Corrupción roja
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
    • Utilitarias
    • Regiones
  • De interés
    • Fuera de agenda
    • Nota empresarial
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
  • Nosotros
    • Teodoro
    • Nosotros

Exabogado de Pdvsa se declaró culpable por lavado de dinero ante tribunal de Miami



0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

panameño
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
TalCual | julio 15, 2021

Actualmente se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de $1.500.00, pero las autoridades fiscales de Miami le han incautado activos por un valor total de $49 millones


Uno de los principales asesores jurídicos del Ministerio de Petróleo Minas hasta 2015, Carmelo Urdaneta Aquí, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante el tribunal federal de Miami, por una operación con la que desfalcó a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Urdaneta es uno de los nueve acusados de un caso de lavado de dinero que inició en diciembre de 2014. Al menos $1.200 millones fueron obtenidos por Urdaneta y sus cómplices al recibir sobornos a cambio de facilitar que préstamos otorgados en bolívares a Pdvsa fueran cancelados en dólares a precio preferencial, para generar ganancias gracias al mercado paralelo de la divisa en Venezuela.

El exfuncionario de 47 años se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión, con la posibilidad de que la pena sea reducida a menos de cinco años, si la jueza de distrito Kathleen Williams considera que su cooperación con la fiscalía fue suficiente.

*Lea también: Protestas en Cuba apuntan al corazón del sistema y tendrán efecto sobre Venezuela

Urdaneta habría intentado legitimar su parte del dinero mediante la compra de bienes raíces y falsas inversiones en Miami, según detalla la acusación efectuada por la fiscalía a mediados de 2018.

Actualmente se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de $1.500.00, que se suman a los bienes y fondos incautados por los fiscales federales, que incluyen un condominio por el valor de $5,3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria abierta en Suiza.

En total, las autoridades estadounidenses le han incautado activos que totalizan $49 millones de dólares, según especificaron los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden en documentos judiciales.

La investigación contra Urdaneta forma parte del caso ‘Money Flight’, una de las tramas de corrupción y lavado e dinero más importantes que se han destapado durante la gestión del chavismo en Venezuela.

En este sentido, la acusación contra Urdaneta también mencionó a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez entre los culpables de participar en esta trama.

*Con información de Swissinfo/ El Nuevo Herald

Post Views: 1.139
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
0
Comparte
  • Compartir en Facebook
  • Tuitealo

bolichicosLavado de dineroPdvsa


  • Noticias relacionadas

    • AP: 90 empresas adeudan a Pdvsa $10.100 millones por compras petroleras
      marzo 31, 2023
    • Saab confirma detención de dos directores de la Faja Petrolífera por corrupción
      marzo 31, 2023
    • Pdvsa suspende plazo para que acreedores reclamen $60.000 millones de bonos en mora
      marzo 30, 2023
    • Segunda refinería más grande de EEUU busca autorización para importar crudo venezolano
      marzo 30, 2023
    • Alto funcionario de Pdvsa se declara culpable de aceptar sobornos en caso Money Flight
      marzo 29, 2023

  • Noticias recientes

    • ONG mexicanas exigen forenses independientes para examinar a víctimas de incendio en INM
    • Datanálisis estima caída del consumo en un 8% en el primer trimestre de 2023
    • AN 2020 aprueba proyecto de ley orgánica para recuperar bienes de la corrupción
    • Venezolano de 28 años entre los acusados por el incendio en el que murieron 39 migrantes
    • Jóvenes Empresarios de Venezuela participaron en Encuentro Iberoamericano

También te puede interesar

Ruperti niega deuda por ventas de coque cuya empresa es auditada por Pdvsa, según Reuters
marzo 29, 2023
Tribunal dictó privativa de libertad contra detenidos por corrupción en Pdvsa
marzo 29, 2023
Reportan la detención de la directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco
marzo 29, 2023
Maduro elimina comisión reestructuradora «Alí Rodríguez Araque» de Pdvsa
marzo 28, 2023
  • Portal venezolano fundado por Teodoro Petkoff, comprometido con la verdad, ejerciendo la libertad de expresión. 22 años ofreciendo actualidad informativa, reportajes, investigaciones, análisis y opinión. Un producto de Editorial La Mosca Analfabeta.

  • Contacto: dia[email protected]

    Síguenos
  • Noticias

    • ONG mexicanas exigen forenses independientes para examinar...
      marzo 31, 2023
    • Datanálisis estima caída del consumo en un 8% en el primer...
      marzo 31, 2023
    • AN 2020 aprueba proyecto de ley orgánica para recuperar...
      marzo 31, 2023

  • A Fondo

    • En Nicaragua corre guion de persecución y "terrorismo"...
      marzo 27, 2023
    • El cuento del gallo pelón de la "cédula electrónica"...
      marzo 26, 2023
    • Rivero: En Central ASI solicitamos «indicador de corrupción»...
      marzo 26, 2023

  • Opinión

    • La recomposición del orden internacional, ¿un nuevo...
      marzo 31, 2023
    • ¿Es operación "anticorrupción" o "anticorruptos"?...
      marzo 31, 2023
    • Factores de cohesión, por Aglaya Kinzbruner
      marzo 31, 2023


Diseñado y Desarrollado por Binaural
  • Noticias
  • A Fondo
  • Lo Nuestro
  • Opinión
  • Migrantes
  • Temas
    • Primarias 2023
    • Corrupción roja
    • La República que Tortura
      • Documental en Youtube
    • Utilitarias
    • Regiones
  • De interés
    • Fuera de agenda
    • Nota empresarial
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
  • Nosotros
    • Teodoro
    • Nosotros
Presione enter para comenzar su búsqueda