Justicia de EEUU negó otra vez moción de la extesorera de la Nación, Claudia Díaz
Claudia Díaz está arrestada desde el pasado mes de mayo en una prisión de West Palm Beach, en el sur de Florida, tras ser extraditada desde España El juez William […]
Lavado de dinero
Ledezma dice estar comprometido a respetar «cualquier fallo» en torno a su yerno detenido
Antonio Ledezma tiene confianza en EEUU y España en la actuación de sus procesos judiciales y en el respeto al debido proceso. Al igual que en 2018, cuando Vuteff fue […]
Arrestan en Suiza a yerno de Antonio Ledezma acusado por lavado de dinero
Es acusado por las autoridades estadounidenses de ayudar a funcionarios públicos venezolanos y empresarios implicados en la Operación Money Flight a esconder los ingresos ilícitos y facilitar el acceso de […]
Posponen juicio en EEUU de extesorera Claudia Díaz para el #17Oct
La defensa de Claudia Díaz pidió que se desestimen los cargos que se le imputan por presunto lavado de dinero, pues consideran que el gobierno estadounidense no tiene jurisdicción extraterritorial Este […]
EEUU subastará uno de los apartamentos de Raúl Gorrín en Nueva York, según Reuters
El apartamento de Gorrín en Nueva York es uno de los siete que tiene en ese distrito estadounidense y de 24 propiedades en total. Se prevé que la subasta se […]
Confirman inicio del juicio contra la “enfermera de Chávez” por lavado de dinero
Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos al mandatario venezolano Hugo Chávez, son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas», pues, ella formó parte de […]
Juicio en EEUU contra extesorera Claudia Díaz iniciará el #27Jun
Claudia Díaz fue extraditada de Espala a Estados Unidos el 12 de mayo tras varios meses de lucha para evitar su traslado. En su primera audiencia se negó la fianza […]
Fiscalía de Perú citó a Pedro Castillo para que declare sobre caso de supuesto lavado
Pedro Castillo también debe enfrentar en paralelo un proceso por el presunto plagio de su tesis para obtener el grado de magister Luz Taquire, fiscal del Séptimo Despacho de la […]
Juez en EEUU se pronunciará próximamente sobre caso del estatus diplomático de Alex Saab
En EEUU se llevaban a cabo dos procesos en paralelo donde Alex Saab es protagonista: sobre su estatus diplomático y por lavado de dinero Este miércoles 6 de abril culminó […]
Regresar al diálogo tras vinculación de Saab con la DEA bajaría tensiones en Venezuela
El periodista Alonso Moleiro cree que si bien la relación de Alex Saab con la DEA fue un golpe duro para Nicolás Maduro, el gobernante venezolano se sigue viendo «bien […]
Chavismo busca lavarse la cara ante el Caribe revisando políticas contra el lavado de dinero
El líder de la misión evaluadora del Gafic Héctor Sevilla explicó que mantendrá más reuniones con organismos del sector público y privado involucrados en la lucha contra el lavado de […]
Audiencia Nacional de España ratificó entrega de exguardaespaldas de Chávez a EEUU
Adrián Velásquez introdujo una nueva súplica a la Audiencia Nacional de España tras el fallo del 10 de noviembre que aprobaba su extradición La Audiencia Nacional de España ratificó el […]
