El empresario sirio-venezolano Naman Wakil tenía previsto ir a juicio en un tribunal federal de Miami en octubre de 2023, pero murió. Enfrentaba cargos de pagar millones en sobornos a […]
José Raúl Mulino tomó nuevas acciones para dejar atrás la imagen de Panamá luego de conocerse los casos de corrupción por los «Panama Papers» Texto: RFI / AFP El presidente […]
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, tomó posesión del cargo el 1° de julio y sostuvo que colocar al país en listas como los Panamá Papers es un […]
Un comunicado emitido por el Órgano Judicial detalló que la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, absolvió a 28 personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en […]
El 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) publicó los «Panama Papers». Ramón Fonseca y su colega Jürgen Mossack, nacido en Alemania […]
Como prueba de las acciones emprendidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, Connolly cita que Panamá ha suspendido el registro de 395 mil 415 sociedades y fundaciones, […]
El parlamentario aseguró que el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez pretende «linchar moralmente» a integrantes de la Comisión de Contraloría, de la que forma parte, la cual no pudo demostrar […]
Venezuela ha reclamado a España la extradición de Claudia Patricia por presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito La Audiencia Nacional de España anunció el […]
Adrián Velásquez Figueroa y su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén son señalados por las autoridades venezolanas por su vinculación con el caso de los Panamá Papers La Audiencia Nacional de […]
La defensa de la exenfermera del fallecido Hugo Chávez sostiene que «le han montado un expediente simulado, bajo la apariencia de un delito común, escondiendo motivaciones espurias», dado el «modus operandi» […]
La defensa de la exenfermera de Hugo Chávez apelará la sentencia de extradición porque a su juicio, su vida correría peligro si cae en manos de las autoridades venezolanas Ismael […]
Trenaco tiene su sede en Suiza pero es manejada principalmente desde Colombia, y logró imponerse sobre las principales compañías de servicios petroleros -Halliburton, Schlumberger y Weatherford- después de reuniones con […]
