El agente especial de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) Michael Simpson expuso en un documento las razones por las que EEUU puede y debe enjuiciar […]
Actualmente se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de $1.500.00, pero las autoridades fiscales de Miami le han incautado activos por un valor total de $49 millones […]
Los proyectos, que habrían costado al Estado aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, acabaron por ser un desastre, pues las plantas apenas producen un 10% de lo que proyectaban en […]
Fujimori es señalada de estar en contacto directo con al menos un testigo del caso Odebrecht, hecho por el cual es investigada Un fiscal en Perú, que integra el equipo […]
La madre de Alex Saab murió el 20 de abril producto del covid-19 y nueve días más tarde, su padre tras dos semanas de lucha Luis Saab, padre del empresario […]
Desde el Congreso de Diputados, el Partido Popular intenta impulsar una investigación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el rescate del Gobierno y la […]
El alemán Matthias Krull admitió que, en su puesto como ejecutivo de un banco suizo, atrajo a clientes privados, particularmente de Venezuela. Entre los acusados y convictos hay responsables de […]
Gustavo Hernández Frieri se declaró culpable en 2019 de un solo cargo de conspiración para lavar dinero por su papel en un plan de malversación de $1.200 millones que involucra […]
La investigación encabezada por el FBI y entregada al tribunal de Distrito Sur de Nueva York, reveló que José Morely Chocrón y sus colaboradores utilizaron su red de contactos y […]
Saab manifestó sentirse «estresado» por el medio centenar de guardias que le custodian y denunció que no tiene acceso a internet El empresario colombiano Alex Saab, quien está preso en […]
Gorrín se convirtió desde finales de agosto de 2018 en uno de los principales investigados por EEUU por delitos relacionados con lavado de dinero La Oficina de Investigaciones del Departamento […]
La anulación de la prisión preventiva del exviceministro, sin embargo, no guarda relación alguna con la posición del tribunal sobre las investigaciones de lavado de dinero o sobre la culpabilidad […]
