La anulación de la prisión preventiva del exviceministro, sin embargo, no guarda relación alguna con la posición del tribunal sobre las investigaciones de lavado de dinero o sobre la culpabilidad […]
Claudia Díaz, la exenfermera de Chávez, actualmente reside en España con su esposo, Adrián Díaz. También el Estado venezolano los solicita El Departamento de Justicia de EEUU informó el miércoles […]
Claudia Díaz se hizo cargo del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez durante la enfermedad que le costaría la vida durante 2013. La exenfermera y su esposo, han tenido serios problemas […]
Una investigación realizada por el ICIJ reveló que varios de los grandes bancos mundiales siguieron manejando dinero de personas e instituciones cuestionadas incluso después de haber procedido la denuncia Una […]
Por otro lado, Cabo Verde abrió un procedimiento contra los dos supuestos «emisarios» que habrían viajado a Caracas para hablar sobre Saab El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló […]
El banco alemán Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros tras operaciones sospechosas de lavado de dinero y a «serias deficiencias» en varias de sus transacciones El alemán Sparkasse Bank […]
Alex Saab, el proveedor de los productos de las cajas CLAP en Venezuela, está vinculado a una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones […]
Suiza accede a entregar a EEUU registros de cuantas bancarias en lo que avanza las investigaciones por corrupción y lavado de dinero de los empresarios venezolanos Luis Oberto, Alejandro Betancourt […]
La fiscalía puso énfasis en los millones de dólares que Leonardo Santilli habría pagado en sobornos a funcionarios de empresas mixtas con mayoría accionaria de Pdvsa, con la finalidad de […]
Documentos presentados esta semana en un tribunal federal de Nueva York, revelaron que el profesor estadounidense cambiaría su declaración de culpabilidad en un calendario de audiencias para el 20 de […]
El caso de Andrade ha propiciado una gran cantidad de investigaciones, cuyo resultado ha sido el arresto de al menos 1.100 personas en el sur de la Florida
El empresario colombo estadounidense fue condenado por un solo cargo de conspiración para el lavado de activos y podría enfrentar una condena de 10 años Un empresario de origen colombiano Gustavo […]
