TSJ declaró procedente solicitud de extradición de Nervis Villalobos
Nervis Villalobos fue detenido en España por segunda vez en octubre de este año junto a un yerno del opositor Antonio Ledezma, por presunto blanqueo de capitales en ese país […]
Corrupción en Pdvsa
Pdvsa acusa varios exdirectivos por blanqueo de 500 millones de dólares en España
La investigación de Pdvsa se basa en las acusaciones judiciales que realizó la compañía contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas en España Una […]
Dictan diez años de prisión a banquero involucrado en lavado de $1.200 millones de Pdvsa
En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños El venezolano-alemán Matthias Krull, exdirector general […]
Dinero de Pdvsa fue a parar en propiedades y lujos de Roberto Rincón en España
Las autoridades españolas descubrieron que la esposa de Roberto Rincón había volado hasta ese país con joyas que han sido tasadas por un perito independiente en 12 millones de euros La Unidad […]
Congelan bienes de involucrados en desfalco de $1.200 millones a Pdvsa
La Oficina del Fiscal Federal del Sur de Florida presentó una moción para congelar los activos de nueve individuos acusados de conspirar para lavar dinero a través de transferencias con […]
La turbia gestión de Ramírez Rafael
Autor: Oriana Vielma 1 millones de dólares cuando presidía la estatal, y fue presentado ante la Fiscalía para impulsar el inicio de una investigación penal. El informe no incluye los […]
Pdvsa: Barril sin fondo, por Teodoro Petkoff
Pdvsa está en estos tiempos en el ojo del huracán. Denuncias de distinta naturaleza caen en cascada sobre la empresa y sus dirigentes. Desde las que abordan fallas operacionales, deterioro […]
