EEUU recupera $250 millones que estaban en poder de Alejandro Andrade
El caso de Andrade ha propiciado una gran cantidad de investigaciones, cuyo resultado ha sido el arresto de al menos 1.100 personas en el sur de la Florida
Lavado de dinero
Empresario colombiano se declaró culpable en lavado de $1.200 millones de Pdvsa
El empresario colombo estadounidense fue condenado por un solo cargo de conspiración para el lavado de activos y podría enfrentar una condena de 10 años Un empresario de origen colombiano Gustavo […]
Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II), por Javier Ignacio Mayorca
¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece […]
Acusan a excatedrático estadounidense de lavar $3 millones de Venezuela
Bruce Bagley habría abierto una cuenta bancaria en Estados Unidos para recibir cientos de miles de dólares cada mes, de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos El profesor estadounidense […]
Fiscalía de EEUU acusa de ocho cargos de lavado de dinero al empresario Alex Saab
Dos empresarios colombianos fueron acusados en un tribunal de Estados Unidos de lavado de dinero relacionado con un esquema de soborno por parte de funcionarios venezolanos Alex Nain Saab Moran […]
Superlano: No descansaré hasta que paguen quienes desangraron al país con los CLAP
Los detalles clave de la investigación que adelanta México, incluidos los nombres completos de los ejecutivos y empresas, permanecen sellados por orden judicial El diputado Freddy Superlano, presidente de la […]
Motta Domínguez fue acusado por lavado de dinero en Estados Unidos
Motta Domínguez es uno de los funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos y Canadá por la corrupción y violación de derechos humanos en el país La corte federal […]
Tres venezolanos intentaron sacar de República Dominicana $1,3 millones en efectivo
Los detenidos en República Dominicana son el piloto Claudio A. Di Genova y los pasajeros son Estela Gómez de Rodríguez y Jonnathan Luiciano del Valle Mata Figueroa La Dirección Nacional […]
Fiscalía salvadoreña investiga a filial de Pdvsa por lavado de dinero
Alba Petróleos fue formada en 2006 por Pdvsa y alcaldías del FMLN, que gobernó en los últimos 10 años en El Salvador La Fiscalía General de la República (FGR) de […]
«Un auténtico tesoro»: lo que hallaron las autoridades españolas en las casas de Rincón
José Roberto Rincón escondía una colección de numismática y estilográficas dentro de una caja fuerte. Había decenas de monedas perfectamente catalogadas. Asimismo una bodega repleta de los mejores vinos del […]
Francisco Convit: empresario en fuga
Convit Guruceaga es acusado en Estados Unidos de pertenecer a un esquema internacional de lavado de dinero, donde están involucrados más de 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa. Sin […]
Indira Urbaneja: Caso de Alejandro Andrade demuestra que hay una sociedad de cómplices
La dirigente del movimiento Chavismo Bolivariano aseguró que era un secreto a voces el lujoso estilo de vida que llevaba el ex tesorero de la nación ya que ni Alejandro […]
