¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece […]
Bruce Bagley habría abierto una cuenta bancaria en Estados Unidos para recibir cientos de miles de dólares cada mes, de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos El profesor estadounidense […]
Dos empresarios colombianos fueron acusados en un tribunal de Estados Unidos de lavado de dinero relacionado con un esquema de soborno por parte de funcionarios venezolanos Alex Nain Saab Moran […]
Los detalles clave de la investigación que adelanta México, incluidos los nombres completos de los ejecutivos y empresas, permanecen sellados por orden judicial El diputado Freddy Superlano, presidente de la […]
Motta Domínguez es uno de los funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos y Canadá por la corrupción y violación de derechos humanos en el país La corte federal […]
Los detenidos en República Dominicana son el piloto Claudio A. Di Genova y los pasajeros son Estela Gómez de Rodríguez y Jonnathan Luiciano del Valle Mata Figueroa La Dirección Nacional […]
Alba Petróleos fue formada en 2006 por Pdvsa y alcaldías del FMLN, que gobernó en los últimos 10 años en El Salvador La Fiscalía General de la República (FGR) de […]
José Roberto Rincón escondía una colección de numismática y estilográficas dentro de una caja fuerte. Había decenas de monedas perfectamente catalogadas. Asimismo una bodega repleta de los mejores vinos del […]
Convit Guruceaga es acusado en Estados Unidos de pertenecer a un esquema internacional de lavado de dinero, donde están involucrados más de 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa. Sin […]
La dirigente del movimiento Chavismo Bolivariano aseguró que era un secreto a voces el lujoso estilo de vida que llevaba el ex tesorero de la nación ya que ni Alejandro […]
Pese a ser un hombre de confianza de Chávez, Alejandro Andrade, acordó colaborar con las investigaciones de las autoridades estadounidenses Alejandro Andrade, antiguo tesorero del fallecido expresidente, Hugo Chávez, se […]
Los primeros años de ejercicio profesional de Gorrín transcurrieron en RGDOJ, escritorio jurídico que fundó junto a otros colegas y que le permitió granjearse importantes contactos que le rindieron buenos […]
